Ориентирован? Уверены? Эти бравые ребята запрашивают у своих клиентов (которые по дурости открыли у них расчетный счет ИП или ООО) такие данные о контрагенте. Прикрываясь ФЗ 115 они просят: номер паспорта, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, СНИЛС физического лица. При том что! договор заключен между двумя ИП или ИП и ООО и там вообще не фигурирует физических лиц! от слова совсем. При указании на то, что физическое лицо не контрагент и запрашиваемые данные подпадают под ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЕЙ СТОРОНЫ, просто блокируют операции по счету.
Дмитрий, здравствуйте! 115 ФЗ обязывает следить за характером и легальностью поступлений на счета клиентов. Да, могут возникать вопросы и мы запрашиваем подтверждения. Если бизнес ведется честно и открыто, а розничный клиент получает "белый" доход, то вопросов не будет или они будут быстро сняты
Ориентирован? Уверены? Эти бравые ребята запрашивают у своих клиентов (которые по дурости открыли у них расчетный счет ИП или ООО) такие данные о контрагенте. Прикрываясь ФЗ 115 они просят: номер паспорта, дату рождения, место рождения, адрес места жительства, СНИЛС физического лица.
При том что! договор заключен между двумя ИП или ИП и ООО и там вообще не фигурирует физических лиц! от слова совсем.
При указании на то, что физическое лицо не контрагент и запрашиваемые данные подпадают под ПЕРСОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ ТРЕТЕЙ СТОРОНЫ, просто блокируют операции по счету.
Был клиентом альфы как ИП, регулярно платил контрагенту ИПшнику и не сталкивался с таким. Похоже, у вас всё-таки частный случай.
Но сам ушёл от Альфы как раз из-за скотского отношения, моральной устарелости и неадекватных тарифов.
Дмитрий, здравствуйте!
115 ФЗ обязывает следить за характером и легальностью поступлений на счета клиентов. Да, могут возникать вопросы и мы запрашиваем подтверждения. Если бизнес ведется честно и открыто, а розничный клиент получает "белый" доход, то вопросов не будет или они будут быстро сняты