Как BYBIT людей на деньги кидал

Добрый день, дорогие читатели VC.ru, сегодня мы вам поведаем сказ о том, как ByBit кинул нас на 50000$+ и более сотни людей на несколько миллионов долларов.
Кратко о роде нашей деятельности - мы занимаемся обменом криптовалюты на фиатные валюты, выдачи наличных в различных странах, начиная с ОАЭ и заканчивая Русью-Матушкой. Мы работаем с разного рода клиентами, но всегда происходит KYC и AML проверка (грубо говоря - проверяем происхождение средств и запрашиваем документы клиентов(это важно в дальнейшем повествование)).
10 января. В этот раковой день, при попытке вывести средства с аккаунта мы получили ошибку - нас попросили пройти верификацию, хотя на аккаунте она уже была. Проверив почту, мы обнаружили письмо от ByBit, в котором нас просили обосновать три транзакции, которые были в августе, октябре и декабре. Суммарно на 2000$ на момент отправки этих транзакций.

В ответном письме, мы предоставили им всю информацию, все переписки с клиентами, все доказательства тех самых AML проверок на момент отправки и обьяснение рода нашей деятельности.

Еще тогда мы даже и подумать не могли, во что это выльется и думали, что все решится если и не за пару часов, то за пару дней точно.

14 января. После этого они отправляли одно и тоже сообщение 3 раза и получали один и тот же ответ, на четвертый раз они попросили предоставить информацию о наших клиентах, выписку с банковского счета и ресурсы где находится наш обменник.
Мы уточнили у наших клиентов, не против ли они, и с их разрешения предоставили данную информацию бирже, а так же выписку с банка Тинькофф.

18 января. Пришел ответ, из трех транзакций осталась одна, которая была совершена в октября на сумма в 1000$ (мы тогда обменивали клиенту криптовалюту на наличные). На момент транзакции AML кошелька клиента был равен 10%, и единственные транзакции были у него с бирж Kucoin и Binance. ByBit попытался повесить на нас максимально глупую и бредовую претензию. А чтобы было более понятно - постараемся расписать все максимально доходчиво.

Это все равно, что вы бы продали кому-то кухонный нож, им бы кого то пырнули, а посадили вас. Хотя вы то и не тыкали ни в кого, да и кухонный нож не холодное оружие.

19 января. Вроде ситуацию они поняли и попросили, чтобы мы попросили нашего клиента предоставить обьяснение той транзакции. На что мы им мягко намекнули - может вы все таки сами ему напишите, сломанным телефоном мы быть не хотим, да и никак мы не связаны с той транзакцией, она была совершенна после нас. Но клиент дал обьяснение и переписку с человеком, который ему отправил средства - он и его студия занимаются разработкой и дизайном сайтов, а оплату получал за готовый проект.

21 января. Запросили данные клиента, его текущее местоположение - спросили у клиента - предоставили

18 февраля. Отписка - ждите бла бла бла скоро ответим.

11 марта. Статья на VC, ответа все еще нет.
Самое обидное в этой ситуации, что заблокировали большую часть оборотки и прибыль с бычки. И сюр в том, что будь они порядочной биржой, то могли бы хотя бы заблокировать баланс на сумму претензии.
А за два месяца ожидания пробовали писать им и на Reddit, Twitter, Discord, писали в РУ и English чате телеграм, писали им даже во ВКонтакте, Instagram, пытались пробиться через амбассадоров, инфлов, каких-то решал, но все заканчилось тем, что все говорят ждать, ждать и еще раз ждать. За это время так же нашли чат пострадавших в РУ, где сейчас находится более 600 человек, с блокировками, а так же сотни кейсов на иностранных площадках.

Примечательно, что после массовых блокировок биржа убрала онлайн поддержку на своем сайте, а при попытке хоть что-то сказать в их ТГ чатики - вы сразу получите мут на две недели либо бан.

UPD - ситуацию буду мониторить и писать по мере продвижения.

Если вы тоже столкнулись с чем-то подобным на BYBIT или просто хотите поугарать над жертвами FTX2.0 - тык - чатик пострадавших.