Проверяйте адрес 100 раз: как тестовая транзакция в 50 USDT не спасла инвестора от потери $50 миллионов

История, похожая на сценарий триллера, произошла на днях. Инвестор, известный под ником «Криптан», готовился к крупному переводу на $50 миллионов. Следуя золотому правилу безопасности, он сначала отправил тестовую транзакцию в 50 USDT на свой собственный адрес. Получив подтверждение, он был уверен в безопасности. Но при совершении основного перевода он машинально скопировал адрес из истории операций - и отправил все средства мошеннику

Это не магия, а холодный расчет на человеческую психологию и несовершенство интерфейсов. Мошенники используют специализированные программы для генерации так называемых «тщеславных адресов» (vanity addresses). Эти адреса вручную подбираются так, чтобы их первые и последние 4-6 символов полностью совпадали с вашим настоящим адресом.

Важный нюанс: для выбора цели злоумышленники активно используют публичные обозреватели блокчейна, такие как Tronscan (для сети TRON), Etherscan или BscScan. Они анализируют, с каких адресов идут регулярные крупные переводы, чтобы понять, какие кошельки наиболее активны и перспективны для атаки.

1. Наблюдение. Злоумышленник изучает публичный блокчейн через обозреватели, чтобы найти активный кошелек с крупным балансом или выявить ваши постоянные контрагенты.

2. «Отравление». Он отправляет вам мизерную сумму (иногда даже нулевую транзакцию) с этого поддельного адреса. Эта операция навсегда попадает в историю вашего кошелька.

3. Ожидание. Расчет строится на том, что в спешке или по привычке вы не станете вручную вбивать длинную строку, а скопируете ее из списка последних транзакций, сверив лишь начало и конец.

Именно на этом срезал угол наш герой. Его тестовая транзакция прошла успешно, потому что он отправил ее самому себе. Но когда пришло время основного перевода, он выбрал из истории не свой настоящий адрес, а адрес мошенника, который туда же и «подсунул».

· Целенаправленность. В отличие от массового спама, эта атака точечно бьет по опытным пользователям с высокими балансами. Исследование выявило более 270 миллионов попыток таких атак только в сетях Ethereum и BSC.

· Низкая стоимость. На дешевых в комиссиях блокчейнах (Polygon, BSC) отправка тысяч «отравляющих» транзакций почти ничего не стоит мошенникам.

· Высокая доходность. Успех лишь в 0.03% случаев приносит аферистам миллионы долларов, делая атаку сверхприбыльной.

Правила просты, но требуют железной дисциплины.

1. Никогда не копируйте адрес из истории транзакций. Это главное правило. Для повторяющихся переводов используйте адресную книгу (белый список) в вашем кошельке.

2. Верифицируйте ВЕСЬ адрес, а не часть. При получении адреса от контрагента или из надежного источника сверьте каждый символ. Особенно тщательно — середину строки, которую обычно не проверяют.

3. Используйте аппаратный кошелек. Устройства вроде Ledger или Trezor отображают адрес получателя на своем собственном экране, что исключает риск подмены адреса вредоносным ПО на компьютере.

4. Включайте защитные функции. Многие кошельки (например, Trezor Suite) могут фильтровать и помечать подозрительные «пылевые» транзакции, не показывая их в истории. Используйте сервисы вроде ENS для создания читаемых имен (например, вашимя.eth), которые сложнее подделать.

5. Тестовая транзакция — на адрес получателя. Если отправляете крупную сумму впервые, отправьте пробный перевод непосредственно на адрес конечного получателя, а затем уточните у него по надежному каналу связи, получил ли он его.

История с потерей $50 миллионов — это не баг системы, а фича человеческой психологии. Мошенники атакуют не блокчейн, а нашу невнимательность и доверие к привычным интерфейсам. В мире, где транзакции необратимы, единственный надежный страховой полис — это ваша личная дисциплина. Не ленитесь проверить 40 символов. Эта минута может спасти ваши миллионы.

А вы проверяете каждый символ адреса или доверяете «памяти» кошелька? Поделитесь своими лайфхаками безопасности в комментариях!

Что еще почитать на нашем канале:

Главный риск для Биткоина в 2026 году

Госдума окончательно приняла обязательную идентификацию

161-ФЗ

Что за ChangeProject? Отзывы проекта