ЦБ лишил лицензии расчётный банк WebMoney за сомнительные операции
«Консервативный коммерческий банк» мог переводить деньги игорным компаниям, объяснил регулятор.
- Регулятор лишил ККБ лицензии на банковские услуги с 11 февраля. ЦБ указал, что банк регулярно нарушал закон о противодействии отмыванию незаконных доходов и другие законы о банковской работе.
- Также ЦБ указал, что работа ККБ могла быть связана с обслуживанием «теневого» игорного бизнеса и других незаконных участников рынка. При этом банк не вёл «традиционную банковскую деятельность» и «не изучал непрозрачные источники денег клиентов».
- Вкладчикам ККБ вернут деньги с процентами через «Агентство по страхованию вкладов», но в сумме на более 1,4 млн рублей на одного. Управлением банка займется временная администрация агентства до назначения ликвидатора или конкурсного управляющего.
- В начале декабря 2021 года ЦБ выдал предписание ККБ прекратить переводы денег и пополнение рублёвых кошельков WebMoney. Тогда в сервисе пояснили, что причиной решения могли быть «формальные несущественные замечания».
Этот блок временно не поддерживается
Материал дополнен редакцией
А Киви не хотят? Через них вся "грязь" идёт, и не СБ Qiwi, ни ЦБ не чешутся из-за того, что мошенники разных мастей используют в основном птичку для своих дел.
А Киви не хотят?Ну вы же не захотите отрубить себе ногу? Вот и они не хотят :)
Комментарий недоступен
Ну Киви преостанавливали действие лицензии совсем недавно,по причине переводов в онлайн геймплинг. Вы видимо не владение информацией и не интересуетесь
Если киви закроют, то как покер пополнять-играть?
Иногда «грязь» приятно лить через доверенные источники - цинизм при совершении преступлений правоохранителей тоже подкупает.
Конец эпохи