До 12 марта нужно подать сведения о владельцах кипрских компаний

Сведения о бенефициарах кипрских компаний должны быть внесены в отдельный реестр и будут доступны публично. За нарушение срока компаниям и директорам грозит штраф.

В рамках реализации «антиотмывочных» директив ЕС (особенно т.н. «пятой антиотмывочной директивы») начинается работа по ведению Реестра бенефициарных владельцев компаний и других юридических лиц. Цель Реестра - предупреждение финансирования терроризма и борьба с «отмыванием» денег.
В феврале 2021 года вступили в силу поправки, в силу которых юридические лица, учрежденные на территории страны, обязаны собирать и хранить актуальную информацию о своих бенефициарах в электронной форме.
Данная информация будет отражаться в специализированном реестре, доступ к которому сможет получить любой желающий за небольшую стоимость (примерно 3,5 Евро).
Если компания уже зарегистрирована, то данные необходимо предоставить в Реестр до 12 марта 2022 года. Если компания будет учреждена после этой даты, то нужно будет сделать это в течение 30 дней с даты учреждения. Если ранее предоставленные в Реестр сведения изменились (например, один из учредителей продал свои доли), обновленные сведения должны быть внесены в Реестр не позднее 14 дней с момента изменения.
Обязанность по внесению сведений в Реестр возложена на компании и их должностных лиц. За невыполнение требований или просрочку на компанию и / или должностное лицо может быть наложен единоразовый штраф (200 евро), а также пеня - по 100 евро за каждый день просрочки по внесению сведений в Реестр (но не более 20.000 евро).
Сведения о каких лицах будут внесены в Реестр? О физических лицах, которые прямо или косвенно владеют более, чем 25% долей (акций) в кипрской компании.
Какие сведения попадут в Реестр?
- имя, фамилия, дата рождения, гражданство и адрес проживания;
- характер и степень бенефициарного интереса каждого бенефициара в компании (например, размер доли, процент акций или прав голоса, также характер и степень существенного влияния или контроля при помощи других средств);
- тип, номер и страна документа, удостоверяющего личность (например, российский паспорт серия SSSS, номер NNNNNN);
- дата внесения (или изменения) информации о бенефициарном собственнике в Реестр.
Из этой обязанности есть исключения. Так, сведения в реестр не должны подавать:
- компании, листингованные на регулируемых рынках, на которые распространяются правила о раскрытии информации, принятые в ЕС;
- компании, которые подали заявление о ликвидации до 12.03.2021;
- представительства зарубежных компаний на Кипре.
Это не первая мера правительства Кипра, направленная на создание образа более прозрачной и благоприятной экономики. Так, в 2020 году страна прекратила выдавать так называемые «золотые паспорта» (фактически - обмен кипрского гражданства на инвестиции). Кипрские власти признали, что программа вела к многочисленным злоупотреблениям.