Bank of Georgia объяснил блокировку счетов «необычным или рискованным» поведением клиентов

До этого компания ссылалась лишь на «внутреннюю политику» после сообщений о массовом закрытии счетов россиянам.

  • В конце декабря 2022 года россияне пожаловались на массовое закрытие счетов в Bank of Georgia. Судя по сообщениям, банк блокировал как счета, которым пара месяцев, так и те, которым несколько лет.
  • Позже в Bank of Georgia уточнили «Ъ», что закрытие счетов коснулось некоторой категории клиентов «вне зависимости от их гражданства». Тогда банк лишь сослался на «внутреннюю политику» и предписание местного регулятора, по которому коммерческие банки могут закрывать счета без объяснения причин.
  • 28 декабря издание Business Media Georgia опубликовало заявление банка, внимание на него обратило PaperKartuli. В компании пояснили, что решение о блокировке счёта принимают в связи с необычным или рискованным поведением клиентов. В частности, если аккаунт используют для транзитных целей или не используют совсем.
  • Среди параметров, которые учитывают, — классификация стран с высоким уровнем риска и сопутствующие риски. Что конкретно имеется в виду, банк не уточнил.
3232
213 комментария

В грузинский банк деньги переводить - по умолчанию high risk, я тут с ними согласен. Ведь там и заблокировать счета могут.

60
Ответить

Мне вот на российском оставлять как-то страшнее)

94
Ответить

Комментарий недоступен

25
Ответить

Там куча транзитёров , криптанов и обналичников счета пооткрывали. Это ещё немного прижали;)))))

19
Ответить

не "там", а здесь.
А заблокировать могут и там, в России

10
Ответить

Деньги они отдают если закрывают счет

9
Ответить

Комментарий недоступен

Ответить