Мошенники на бирже ByBit: новый способ обмана, связанный с p2p-обменом
Обнаружен новый способ мошенничества на криптобирже, о котором нам рассказал постоянный читатель нашего проекта на условиях анонимности и предоставил скриншоты. Итоги заранее: все обошлось хорошо, биржа заблокировала мошенника. А теперь по порядку.
При подаче заявки на p2p-обмен в ByBit, читатель выбрал исполнителя с выгодными условиями по сравнению с другими на рынке. Ник исполнителя – LuckyTrade, сейчас он заблокирован:
При выполнении заявки он стал писать в личные сообщения читателю и настойчиво просить его перевести криптовалюту (рейтинг криптовалют). Он утверждал, что средства уже поступили на счет Байбит-Сбербанк (!) и это первое его ухищрение, жаль что скриншота этого не сохранилось. Далее, мошенник (на скриншотах ниже посмотрите его сообщения с сокращенным ником L), поняв, что столкнулся с умным пользователем и тот не готов прощаться с деньгами, после истечении времени выполнения заявки (15 минут) мошенник незамедлительно подал апелляцию. Скриншот переписки по апелляции:
Надеясь на невнимательность, мошенник, начинает писать, маскируясь под службу поддержки биржи с целью еще больше накалить ситуацию и это второе его ухищрение:
Если вы торопитесь, невнимательны и просто испугаетесь этого требовательного тона в сообщениях, да еще и якобы от администрации, скорее всего вы переведете свои деньги:
Не стоит принимать такие решения, особенно под давлением! Если вас что-то заставляют делать на бирже и при этом вы ясно видите, что сумма на вашу банковскую карту не поступала, не ведитесь на эти требования, а отмените заявку и напишите администрации:
Берегите свои нервы, деньги и не дайте заработать деньги мошенникам – к несчастью, они очень изворотливы и по-своему гениальны, схем у них очень много. Любопытно, но этот мошенник с этой схемой (и «дружественным подходом» к вам) скорее всего имеет несколько аккаунтов на этой бирже, потому что читатель утверждает, что подобная заявка с выгодными условиями и отсутствием конкретных описаний появилась через минуту, ник был уже SoGOOD:
Мы передали информацию представителям криптобиржи Байбит (реальные отзывы о бирже можно прочесть здесь).
Так же пытались развести и были довольно убедительны, даже прислали скрин якобы перевода мне средств. После рассмотрения апелляции мне написала настоящая тех поддержка. Ордер закрыли, а аккаунт мошенников заблокировали. Спасибо вам за пост, он убедил меня в том, что меня разводят и спас от потери денег! Ник прикрепляю
Добрый день, а как скоро у вас ответили на апелляцию?
Попал сегодня на подобный развод. Повелся на выгодный курс, объявление в топе. После того, как "представитель поддержки" предложил перевести эту же сумму на usdt bep20 кошелек я напрягся и пошел в гугл. Нагуглил эту статью и не зря)) Реальная поддержка присоединилась к чату спустя некоторое время, о чем пришло уведомление в чате. Далее я успел написать в чат что это скам и развод, после этого контрагент тут же отменил ордер и мои usdt остались на бирже. Полный скринкаст залил по ссылке - https://disk.yandex.ru/d/6F-209mvnWKb5Q
Будьте внимательны и, главное, не торопитесь.
Есть еще одна схема обмана, пишут что отправлят оплату на эскроу счет, однако по факту оплаты нет, а крипта списана. Виктория Ибрагимова является мошенницей
У меня такая же ситуация прямо сейчас. Подобным образом пытаются развести. На скрине акк мошенника, но наверное его уже банят
Добрый день, а как скоро вам вернули деньги?
у меня сейчас то же самое, сижу жду результат апелляции