AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет

При регистрации на большинстве крупных бирж вам придется пройти процедуры KYC (Know Your Client) и AML (Anti-Money Laundering) . Строгая привязка счета к человеку и проверка обмена поступающих средств для чистоты собственных расследований.

AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет

Когда вы исследуете адреса злоумышленников или проверяете потенциальных партнеров, информация об источниках происхождения криптовалюты и способах ее вывода в фиат становится еще более важной.

В связи с тем, что специализированные инструменты вроде Chainalysis фактически недоступны «простым смертным» из-за их высокой цены, а проверять тысячи транзакций вручную затруднительно, можно воспользоваться AMLBot

Он имеет два режима работы:

• Базовая проверка• Расследование

В режиме базовой проверки после ввода адреса бот генерирует небольшой отчет, характеризующий чистоту средств.

AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет

Давайте рассмотрим каждый источник средств более подробно:

• Exchange With Low ML Risk — биржи, которые требуют KYC/AML-идентификации для любого депозита или вывода средств

• Marketplace — организация, предлагающая услуги легальной торговли криптовалютой

• Online Wallet — сервис для хранения и осуществления платежей криптовалютой, уже проверенный AMLBot

• Exchange With High ML Risk — биржи, которые позволяют выводить более $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств)

• Exchange With Moderate ML Risk — биржи, которые позволяют выводить до $2000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML. (Они по-прежнему требуют KYC/AML для вывода фиатных средств).

• P2P Exchange With High ML Risk — P2P биржи, которые позволяют выводить более $1000 в криптовалюте ежедневно без KYC/AML.

• Scam — организации, которые обманули своих клиентов и завладели их криптовалютой.

В общей сложности AMLBot освещает 20 различных источников средств, от от вымогательства и нарко-шопов до средств, заработанных в результате майнинга. В конце каждого отчета приводится подробная легенда, ее также можно просмотреть по ссылке.

Если нам нужен подробный отчет с указанием конкретных сервисов, то следует воспользоваться поиском в режиме расследования. На этот раз в качестве входных данных мы будем использовать адрес BTC.

Отчет очень большой, и я не могу показать его одним скриншотом.
Отчет очень большой, и я не могу показать его одним скриншотом.

Как вы можете видеть, AMLBot обнаружил 316 операций с доходами и 409 операций с результатами. Для удобства результаты можно выгрузить в формате XLS. В отличие от основного режима проверки, расследование позволяет увидеть конкретные услуги и суммы переводов. Отдельно отображаются косвенные связи целевого адреса: отображаются ближайшие названные кластеры.

AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет

При желании вы также можете загрузить конкретные адреса обнаруженных сервисов, а также идентификаторы транзакций. Это позволит полностью отследить движение средств на/от адреса кластера.

AMLBot: определение чистоты криптоактивов и происхождения монет

AMLBot, в отличие от очень дорогого Chainalysis, позволяет вам выбрать насколько подробным будет расследование. Такая гибкость позволит вам сэкономить много денег на рутинных проверках, а при необходимости за дополнительную плату вы сможете отследить средства вплоть до транзакции между целевым кошельком и кластером.

Owl Crypto

Источник по ссылке

22
2 комментария

И что же??? Ни одного комментария на уважаемом ресурсе о том, что это скам????

Ответить

что именно скам?

Ответить