Схема Cash in: развод на крипте

Лев Ефремов, автор канала про бизнес и криптовалюту

В крипте, где возможности заработка кажутся безграничными, водится много людей, готовые воспользоваться вашим желанием легко заработать в своих целях. Одной из таких схем является манипуляция, известная как Cash in. Давайте разберемся, как эта схема работает и как не попасться..

Что такое схема Cash in:

Cash in - это процесс внесения наличных на банковский счет или карту. Вам предлагают заработать на Cash in с доплатой 5-10% в вашу сторону💸

Предложение мошенника выглядит так:

«Плачу 5% от курса Binance [здесь подставь любую биржу на свой вкус], работаем через ордер, сделки от 100.000р, объёмы от 1.000.000р в сутки».

Подобные предложения часто прилетают когда выводите/заводите деньги на P2P-площадках. Сложив все цифры, которые обещают при такой работе, можно мысленно стать миллионером. Но, несмотря на прозрачность сделки (сделка на бирже и вроде бы безопасно), работу через ордер и отсутствие возможности быть заскамленым, подобный вид сотрудничества очень опасен.

Как это работает:

“Жертва” (на самом деле мошенник) пополняет вашу карту (если вы вдруг согласитесь работать на предложенных мошенником условиях), мошенник получает от вас крипту, а вы получаете свой заветный жирный заработок (спред), допустим, 5%. На этом моменте вы ещё ничего не понимаете и не подозреваете, оставаясь довольными заработанными деньгами.
Спустя пару недель активной работы, количество “жертв” (мошенников) , которые перевели вам деньги исчисляются в десятках или даже сотнях. В этот момент на вас или на ваших дропов начинают одно за одним писаться заявления в полицию. Органы начинают работать в этом направлении.
Первое, что они делают в расследовании этого дела, - выходят на вас или на ваших дропов, а потом уже на вас. Да, в СИЗО вас не заберут, обвинение сразу не дадут, так как органы понимают, что вы одно из звеньев «треугольника» (популярная мошенническая схема скама) и вряд ли сам мошенник. Далее идёт более детальное изучение ситуации с попыткой найти состав преступления с вашей стороны.* Случалось и такое, что при подобных ситуациях вас задерживали и пытались выбить чистосердечное признание, думая, что сам вы являетесь мошенником.
В любом случае, попав в такой «треугольник», где будет заскамлено сразу несколько жертв на большие суммы, вы потеряете огромное количество времени и нервов, а также и финансов, так как нужен будет адвокат, который будет вам помогать. Вас вряд ли арестуют или посадят, так как подобные обмены с деньгами, добытыми мошенниками, вы делали непреднамеренно, но выйти сухим из воды будет не просто.

Факты и рекомендации:

Подобные предложения могут приходить через телеграм или чаты биржи.
Часто мошенники рассказывают фейковые истории о компаниях или бизнес-группах.
Жертва получает наличные с карты мошенника, после чего органы начинают расследование и выходят на нее.

Доверить свои деньги мошенникам - это риск, который не стоит принимать. Никакой обещанный заработок не стоит вашего времени, нервов и финансов. Если вы получили подобное предложение, смело откажитесь от него и не поддавайтесь соблазну легких денег. Помните, что предоставленные мошенниками обещания могут привести к серьезным последствиям для вас.

Спасибо, что дочитали! Поставьте лайк и подпишитесь, больше информации у меня в канале Лев Ефремов | Бизнес и криптовалюта