«Сбер»: клиенты могут подтвердить свои доходы в криптовалюте скриншотами с сайтов криптобирж при блокировке карты
Сведения нужно предоставить в ответ на запрос об источнике происхождения денег.
- После выявления «сомнительных операций» и приостановки транзакций по картам «Сбер» направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств, пишет РБК со ссылкой на банк.
- Одновременно компания отправляет памятку с разъяснениями, какие документы может предоставить клиент в подтверждение источника денег.
- Если источник — это поступления от операций с криптовалютой, можно прислать «сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее».
- В конце февраля 2024 года ЦБ рекомендовал банкам выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц. «У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска», — сообщал регулятор.
- В марте Telegram-канал «Тот самый 115-ФЗ» написал, что в «Сбере» была массовая рассылка запросов по 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»). В банке сообщили РБК, что «не отмечают никаких отклонений от обычной практики исполнения требований» этого закона.
7.3K7.3K показов
7.3K7.3K открытий
Не зря потратился на курсы фотошопа.
Продам скриншоты. Нарисую любой доход за 1% от нарисованного.
Директор ЦБ - я вас узнал
Так скриншот это лишь заявка на проверку, по сути. Если данные не будут стыковаться с данными на скрине - бб денюшка
Потом ФНС вам тоже 5 нарисуют за смекалочку
хахахахапххах
Нарисую любой доход за 1% от нарисованного.
Как то не спортивно.
Должен быть Startup: после регистрации на сайте, скриншот рисуется AI. И чтобы API был ну и AffiliateProgram с 3-5 levels
Оплата только криптой конечно же.
Вы приняты.