«Конфискация денег без презумпции невиновности»: ужасы AML/KYC процедур в зарубежных банках

Многие россияне сейчас эмигрируют. Перед кем-то при этом встает задача аккуратного вывода накопленного капитала – так, чтобы не нарушить строгие российские валютные ограничения. Но не все при этом понимают, что «легализация» своих денег в той же Европе может оказаться отдельным нелегким квестом. Про это – сегодняшняя статья.

<a href="https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B0,_%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0_%D0%A8%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%BA%D1%8B%D0%B7%D1%8B" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank">Замира Гаджиева</a> (жена бывшего председателя Международного банка Азербайджана) не смогла обосновать в 2018 году источник для своей жизни в Лондоне на широкую ногу. Для Замиры всё закончилось плохо. Не будь как Замира!
353353 показа
51K51K открытий
88 репостов

Комментарий недоступен

Ответить
Комментарий удалён модератором
Комментарий удалён модератором

Комментарий недоступен

Ответить

В то время пока все кричат про Олега и жалеют его, есть люди которые понимают: что независимости и демократии нет, это просто слова.

Ответить

Не хочешь, не пользуйся.

Ответить

Западная банковская система (хз что это но ладно) разве говорит: "тащи любые бабки, пофиг откуда, пофиг что ты там делал, деньги не пахнут". Какая-то банковская система разве говорит такое? Любые бабки могут быть заблокированы, если допустим менты или кто поважнее скажут, что ты — особый фрукт, который либо какие-то нечистые денежные схемы проворачивает, либо спонсирует всякие мерзости. Уверен, что обо всём этом можно почитать в законах страны, в которой открываешь счет.

Оч часто в последнее время слышу: "смотрите, как они деньги на раз два морозят". Ну а кто-то надеялся на то, что в мире есть такое место, куда бабки положил и всё, они в полной безопасности что бы ты ни делал?

Ответить

Западная банковская система для людей западных, россиянам же - ВТБ во все времена!!

Ответить