#Aml
Автор: Дмитрий Лауш, CEO эстонской компании GetID, программного обеспечения для KYC и верификации личности.
25 апреля 2023 года отделение #ФБР Детройта при содействии Группы реагирования на виртуальные валюты (VCRT), Департамента киберполиции и Главного следственного управления Национальной полиции Украины, а также Генеральной прокуратуры Украины провело скоординированный судебный процесс по вопросам деятельности нескольких криптообменников на…
В прошлом обзоре MINE.exchange затронул общие понятия трех базовых протоколов финансовой безопасности: AML, KYC и KYT. Сегодня подробнее рассмотрим AML.
Многие говорят о децентрализации и прозрачности криптовалюты. Ведь это её главное преимущество! Или же нет? Давайте разберем несколько ситуаций на примере повсеместно внедрившегося AML (от англ. anti money laundering — «борьба с отмыванием денег»).
На прошлой неделе Совет и Парламент ЕС заключили предварительное соглашение по пакету «антиотмывочных» мер (AML), принятие которого в виде закона планируется к концу 2024 года. Эхом этого события по интернету разнеслись слова про "тотальный контроль", "безналичное рабство", "поиск русских олигархов" и финансовую разведку. Давайте разбираться, что…
Чтобы получить бесплатную консультацию у специалистов по разблокировке банковского счета по 115-ФЗ или криптоаккаунта на основании политики AML/KYC, пиши в telegram-канал @un_lock_site