Aml

В бутиках премиум-класса, таких как Cartier, Bulgari, Patek Philippe и галереях Christie’s, где сделки закрываются за миллионы евро наличными, никто не задаёт вопросов о подлинности денег. Нет громких сигналов, нет задержек, нет сомнений — только тишина. Эта тишина — результат точной, бесшумной и надёжной системы проверки. Её основа — Hitachi iH-11…

Я тут поближе присмотрелся к Монголии, и если кто-то по старой памяти, как я например)) думает, что это «дикое поле», то нет. Они построили у себя жесткую и вполне понятную регуляторную систему.

Основа «Закона о VASP» (поставщиках услуг виртуальных активов), который заработал с марта 2022 года. Регулятор на этом рынке - FRC, Комиссия по финан…

Думали, ваши криптоактивы в Дубае или на Кайманах неуязвимы? Западные регуляторы уже взяли их на прицел. Забудьте о старых правилах: сегодня OFAC и FATF используют блокчейн-анализ как цифровое оружие и его экстерриториальность означает, что спрятаться невозможно. Это не очередная страшилка, а руководство для крипто проекта на базе реальных кейсов.

С 1 сентября 2025 года вступает в силу новый приказ Росфинмониторинга, который существенно обновляет правила идентификации клиентов и бенефициарных владельцев — для всех организаций, подпадающих под 115-ФЗ (банки, юр. компании, нотариусы, бухгалтера и др.).

zkSWAP — это не просто очередной DEX. Это гибридная AMM-биржа, построенная на TON, с поддержкой кроссчейн-обменов через LayerZero, но главное — с реальными лицензиями и юридической прозрачностью.

Что делает zkSWAP уникальным:

Криптовалюты стали одной из самых обсуждаемых тем в финансовом мире. Их развитие порождает множество вопросов, связанных с регулированием. На первый взгляд, регулирование криптовалют кажется очевидным шагом для повышения прозрачности и защиты потребителей. Однако есть и серьезные аргументы против чрезмерного вмешательства. Рассмотрим ключевые аспек…

Независимо от того, новичок вы в криптовалюте или уже бывалый трейдер, ежедневно вы слышите множество торговых терминов, некоторые из которых могут быть незнакомыми. В этой статье я собрал некоторые из наиболее важных торговых терминов, которые вам следует знать, если вы торгуете криптовалютой.

На прошлой неделе Совет и Парламент ЕС заключили предварительное соглашение по пакету «антиотмывочных» мер (AML), принятие которого в виде закона планируется к концу 2024 года. Эхом этого события по интернету разнеслись слова про "тотальный контроль", "безналичное рабство", "поиск русских олигархов" и финансовую разведку. Давайте разбираться, что н…

Данная статья разработана и подготовлена в телеграмм канале Крипто Парень