В эпоху цифровизации и глобализации финансовые потоки становятся всё более сложными и непрозрачными. Это создаёт благоприятную среду для отмывания денег и финансирования незаконной деятельности. В связи с этим меры по противодействию отмыванию денег (AML — Anti-Money Laundering) приобретают особую значимость для бизнеса, финансовых учреждений и гос…