Оспариваниесделок

📌Очень часто арбитражный управляющий, подавая сделку на оспаривание, заявляет свой главный аргумент: документы от последнего руководителя не были переданы, ответчик тоже не предоставил ответа на запрос, отсюда вывод, что сделка является недействительной. 👉🏼При этом арбитражный управляющий может не учитывать тот факт, что какие-то документы…

📌Исковая давность применяется судом только по заявлению контролирующего должника лица, сделанному до вынесения определения о приостановлении производства по делу, содержащего вывод о наличии оснований для привлечения контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, определения о привлечении к ответственности (если производство по обос…

📌По общему правилу, на арбитражном управляющем, кредиторах, в интересах которых заявлено требование о привлечении к ответственности, лежит бремя доказывания оснований возложения ответственности на контролирующее должника лицо (статья 65 АПК РФ). 👉🏼Вместе с тем отсутствие у членов органов управления, иных контролирующих лиц заинтересованности…

📌Материалы, проведенных в отношении должника или его контрагентов, мероприятий налогового контроля, документы, полученные в ходе производства по делам об административных правонарушениях и уголовным делам — могут быть использованы в качестве средств доказывания фактических обстоятельств, на которые ссылается заявитель, предъявивший требование о…

📌В заявлении о привлечении контролирующего должника лица к субсидиарной ответственности, в том числе должны быть указаны обстоятельства, на которых основаны утверждения заявителя о наличии у ответчика статуса контролирующего лица, и подтверждающие их доказательства. Это могут быть: • выписки из ЕГРЮЛ; • сделки, стороной которых является ответчи…

📌Если дело о банкротстве организации идет полным ходом, то в рамках такого дела следующие кредиторы вправе предъявить заявление о привлечении к субсидиарной ответственности контролирующих лиц: 1 конкурсные кредиторы (то есть кредиторы третьей очереди); 2 уполномоченный орган (то есть Федеральная налоговая служба); 3 работники должника (предст…

👉🏼Чем крупнее организация, тем больше вероятность проведения выездной налоговой проверки, по самым крупным налогоплательщикам организация регулярно проводит выездные проверки. Как правило, такие выездные проверки всегда заканчиваются доначислением налогов, иногда на значительные суммы. Если компанию бросают, то избежать доначисления налогов по…

📌 Порядок принятия решений о признании дебиторской задолженности безнадежной к взысканию для казенных учреждений установлен ст. 47.2 БК РФ. Бюджетным и автономным учреждениям необходимо установить такой порядок локальным актом. При его разработке бюджетные и автономные учреждения вправе руководствоваться Общими требованиями, утвержденными постано…

📌Часто, чтобы успеть спасти активы от кредиторов, должник на коленке переписывает все самое ценное — квартиры, автомобили, доли в организациях и т.п.. При этом, сильно никто не заморачивается, главная цель — успеть переоформить, а там будь, что будет. 👉🏼 Такие сделки оформляют на родственников и обычно по договорам дарения. Дарение — безвозме…

📌Для признания сделки недействительной по факту неравноценности не требуется, чтобы она уже была исполнена обеими или одной из сторон сделки, поэтому неравноценность встречного исполнения обязательств может устанавливаться исходя из условий сделки. 👉🏼 Это значит, что стороны договорились на бумаге, а фактически условие договора еще не успе…

📌 Подозрительная сделка — это сделка, совершенная должником в целях причинения вреда имущественным правам кредиторов. Для признания сделки недействительной, по данному основанию, необходимо, чтобы оспаривающее сделку лицо доказало наличие совокупности всех следующих обстоятельств: а) сделка была совершена с целью причинить вред имущественны…

📌 Некоторое время назад, клиенты доверили нам защиту своих интересов по субсидиарной ответственности и по оспариванию сделок. 👉🏼 Что касается субсидиарной ответственности, то позиция будет строиться на общедоступных данных (ЕФРСБ — отчеты об оценке, инвентаризационные описи, ФНС — данные бухгалтерских балансов, отчеты конкурсного управляющ…

📌 Как бы странно это не казалось, но такие сделки тоже есть и их тоже могут пытаться оспорить. 👉🏼 К сделкам, совершенным не должником, а другими лицами за счет должника, могут быть признаны недействительными, в частности, относиться: 1 сделанное кредитором должника заявление о зачете; 2 списание банком в безакцептном порядке денежных сре…

👉🏼 Планируют установить, что в рекламе услуг по банкротству физлиц нужно сообщать о негативных последствиях процедуры. Речь идет об услугах в т.ч. по снижению долгов или прекращению денежных обязательств (абз. 9 п. 1 ст. 1 проекта). Требования к длительности и формату оповещения такие: • по радио - не менее 3 сек.; • по ТВ - не менее 3 сек. и х…

📌 Если лица, на которых возложена обязанность по ведению и хранению соответствующей документации (например, главный бухгалтер), также признаны контролирующими, то предполагается, что их совместные с руководителем должника действия стали необходимой причиной объективного банкротства при доказанности существенно затруднивших проведение процедур бан…

📌 В случае противоправных действий нескольких руководителей, последовательно сменявших друг друга, связанных с ведением, хранением и восстановлением ими документации, презюмируется, что действий каждого из них было достаточно для доведения должника до объективного банкротства. 👉🏼 Однако если Вы являлись предыдущим руководителем и между Вами н…

📌 Сама по себе непередача предыдущим руководителем новому необходимых документов не освобождает последнего от ответственности и не свидетельствует об отсутствии вины. 👉🏼 Добросовестный и разумный руководитель обязан совершить действия по истребованию документации у предыдущего руководителя либо по восстановлению документации иным образом (в ч…

📌 На практике суды в основном формально подходят к данному основанию, если руководитель не передал хотя бы частично документы, то суды привлекают к субсидиарной ответственности. 👉🏼 Поэтому нужно постараться передать как можно больше документов, чтобы конкурсный управляющий утонул в них. Большое количество переданных документов с высокой дол…

📌 Для начала следует объяснить кто такие кредиторы по текущим обязательствам? Кредиторы по текущим обязательствам, это те, перед которыми долги возникли после даты возбуждения дела о банкротстве в суде, то есть после даты вынесения определения суда о принятии к производству первого заявления о банкротстве организации. Все долги, возникшие д…

📌 Дела о субсидиарной ответственности это коллективные иски, предъявляемые одним или несколькими лицами в интересах сообщества кредиторов. ❓Что это значит? 👉🏼 Это значит, что один кредитор, предъявив заявление о субсидиарной ответственности по сути подает его в защиту всех кредиторов, даже если все другие кредиторы занимают пассивную позици…

📌Исключение юридического лица из реестра в результате действий (бездействия), которые привели к такому исключению (отсутствие отчётности, расчётов в течение долгого времени, недостоверность данных реестра и т.п.), не препятствует привлечению контролирующего лица к ответственности за вред, причинённый кредиторам (пункт 3.1 статьи 3 Закона № 14-ФЗ)…

👉🏼 Считается, что после ликвидации организации она утрачивает правоспособность и не может участвовать в гражданском обороте, заключать сделки, распоряжаться имуществом и т.п. Иногда бывает так, что организации уже нет, а кредиторы обнаружили ее активы. Например, деньги на счетах в том числе в зарубежных банках, оборудование или иное движимое и…

📌Есть такая поговорка среди юристов: «Два юриста - три мнения». Кто не слышал, теперь знаете. Многие руководители с большим недоверием относятся к мнениям разных консультантов и юристов в том числе, особенно, если интонация в голосе у этого юриста не уверенная. Оказывается, среди юристов, специализирующихся на субсидиарной ответственности и арб…

❓Почему кредитору нужно получить такое право? Разве оно не присуще ему сразу в момент возникновения денежного обязательства или выхода на просрочку? 📌У обычных кредиторов (я имею в виду не кредитора в виде налоговой) право на подачу заявления о субсидиарной ответственности возникает в ходе любой процедуры банкротства, когда становиться понят…

📌 Закон о банкротстве наделяет налоговую инспекцию отдельным правом на подачу заявления о субсидиарной ответственности. 👉🏼 Многие должники даже не догадываются, что если заявление о банкротстве в отношении них было возвращено налоговой, то за этим неизбежно следует риск привлечения к субсидиарной ответственности. После возвращения заявле…