Национальные банковские особенности "знай своего клиента"
🏦 Банковский принцип «знай своего клиента» в конце прошлого года обрёл-таки законное олицетворение на базе платформы от #ЦБ РФ, направленной по проверку банками «засветившихся в сомнительных операциях» организаций.
2
показа
49
открытий
Рекордный штраф за нарушения «антиотмывочного» законодательства Великобритании согласилась выплатить Mishcon de Reya
💷 Рекордный штраф за нарушения «антиотмывочного» законодательства Великобритании согласилась выплатить Mishcon de Reya (известная юридическая фирма Соединённого Королевства)
1
показ
15
открытий