Как избежать "вытягивания коврика" (Rug Pulls) в сфере криптовалют

С самого начала криптовалютная индустрия пережила значительный рост, и инвестиции в нее оказались более прибыльными, чем большинство долгосрочных инвестиций. Однако важно сохранять бдительность в отношении многочисленных мошеннических действий в этой отрасли, включая недавние случаи Rug Pull'ов с криптовалютами.

Согласно последним исследованиям, на долю криптокошельков приходится почти треть всех доходов, полученных от мошенничества с криптовалютами, что привело к миллиардным убыткам и увеличению числа жертв с 2020 года по настоящее время.

Rug pull - это вид криптомошенничества, когда разработчики конкретной криптовалюты или проекта децентрализованных финансов (DeFi) вытягивают свои инвестиции и исчезают с деньгами инвесторов. Этот вид мошенничества особенно опасен, поскольку происходит внезапно, без предварительного предупреждения, и у инвесторов не остается возможности вернуть свои средства. Кроме того, " вытягивание коврика" часто происходит в новых и нерегулируемых проектах, которые нуждаются в надлежащей должной проверке и прозрачности. Поэтому очень важно тщательно оценить законность любой новой инвестиционной возможности, прежде чем вкладывать средства.

Мошенничество обычно происходит в децентрализованных проектах, где разработчики анонимны, что затрудняет их поиск инвесторами. Такие аферы часто связаны с обещанием высокой доходности инвестиций или уникальных возможностей, которые привлекают инвесторов в проект. Однако как только разработчики собирают достаточно средств, они забирают свои инвестиции и покидают проект, оставляя инвесторов с ничего не стоящими токенами.

После того как мы поняли, как работают криптовалютные Rug Pulls, пришло время просмотреть список примеров криптовалютных вытягиваний коврика в истории:

Squid Game

В октябре 2021 года популярной криптовалютой стала Squid Game (SQUID). Несмотря на то, что SQUID не был напрямую связан с сериалом Netflix Squid Game, он был токеном-мемом, вдохновленным им. По мере того как он привлекал внимание в социальных сетях, многие люди считали, что он связан с сериалом. В результате цена SQUID резко выросла после его запуска. В период с 26 октября по 1 ноября стоимость токена подскочила почти на 23 миллиона процентов, достигнув 2 861,80 долларов с нескольких центов. Однако затем разработчики SQUID продали токены на сумму 3,3 миллиона долларов, что привело к обвалу стоимости токена.

OneCoin

Мошенническая OneCoin была криптовалютной схемой Понци, созданной компаниями OneCoin Ltd. и OneLife Network Ltd. Ее основатель, гражданка Болгарии Руя Игнатова, исчезла в 2017 году после того, как собрала около 4 миллиардов долларов через эту схему. Основная бизнес-модель OneCoin включала продажу материалов курса, и она работала как многоуровневая маркетинговая схема, которая вознаграждала покупателей за привлечение новых покупателей. Однако монета не торговалась активно, и ее нельзя было использовать для покупки чего-либо.

После выдачи ордера на ее арест основательница исчезла, оставив контроль над схемой своему брату, Константину Игнатову. Он был арестован в 2019 году и в итоге признал себя виновным по обвинению в мошенничестве и отмывании денег.

Luna Yield

Luna Yield, популярный проект, запущенный на Solpad, исчез с цифровыми валютами на сумму почти 6,7 млн долларов. Несмотря на то, что Luna рекламировала себя как легальный проект, направленный на оптимизацию урожайного земледелия для пользователей и получивший значительную поддержку со стороны экосистемы Terra, через три дня после официального запуска Luna перевела средства на Tornado cash, чтобы избежать обнаружения, и впоследствии закрыла свой сайт. На данный момент Luna является одним из крупнейших крахов в истории блокчейна Solana, инвесторы потеряли почти 10 миллионов долларов.

Как уже упоминалось ранее, Rug pull - это вид мошенничества на криптовалютном рынке, который подразумевает внезапный вывод ликвидности основателями криптовалютного проекта, оставляя инвесторов с ничего не стоящими токенами. Вот четыре способа выявления "вытягивания коврика" в криптовалюте:

Социальный авторитет

Чтобы начать оценивать криптовалютный проект и определить, что такое криптомошенничество, лучше всего наблюдать за ним со стороны. Этот процесс означает изучение того, как основатели продвигают себя на рынке. Существует ли подлинное сообщество, которое верит в проект и его цель? Или же знаменитости и популярные ютуберы продвигают его через спонсорские видео или посты в социальных сетях, что потенциально может свидетельствовать о мошенничестве с криптовалютой? Легальные проекты обычно избегают такой тактики, потому что знают, что это выглядит подозрительно, и этим авторитетам, возможно, нужно больше узнать о криптовалюте или проекте, который они продвигают.

Авторитетным и хорошо проработанным проектам не нужны громкие имена для их продвижения. Вместо этого их маркетингом занимается команда проекта и сообщество, которое они привлекли. Если вы заметили внезапный интерес со стороны высокопоставленных лиц, не имеющих опыта работы с криптовалютами, это может быть тревожным сигналом того, что проект является потенциальным мошенничеством. Однако отличить настоящих авторитетов от плохих актеров может быть сложно, что может привести к попаданию в криптомошенничество.

Ликвидность проекта

Один из способов выявления криптомошенничества и мошенничества - обратить внимание на ликвидность проекта. Ликвидность может многое рассказать о возможности "вытягивания коврика" - распространенной форме криптомошенничества. Проект с очень низкой ликвидностью - это красный флаг для обнаружения криптомошенничества. Такими проектами легко манипулировать, что делает их привлекательной целью для мошенников, занимающихся криптомошенничеством. Важно отметить, что проект с низкой ликвидностью означает, что команда, стоящая за проектом, еще не вложила в него много денег, поэтому ценой токенов легко манипулировать в целях криптомошенничества.

С другой стороны, если проект имеет заблокированную ликвидность, это означает, что команда заблокировала ликвидность на определенный период времени, что затрудняет мошенникам вытягивание коврика и криптомошенничество. Хотя блокировка ликвидности не гарантирует отсутствие мошенничества в проекте, она дает определенную уверенность при обнаружении криптомошенничества. Различные проекты имеют разные цели и механику, поэтому тщательное изучение каждого проекта перед инвестированием имеет решающее значение для предотвращения криптомошенничества.

Распределение токенов

При инвестировании в криптовалютный проект, распределение токенов является третьим важным моментом, который необходимо учитывать. Под распределением токенов понимается количество монет, хранящихся в ведущих кошельках, также известных как киты. Очень важно проверить эту информацию, поскольку небольшая группа кошельков, владеющих значительным процентом от общего количества токенов, может свидетельствовать о потенциальном риске для инвесторов. Это связано с тем, что кошельки-киты могут решить распродать свои токены в любой момент времени, что приведет к быстрому падению стоимости токенов.

К счастью, проверка распределения токенов - процесс несложный. Платформы для поиска блокчейна, такие как Etherscan и BscScan, позволяют инвесторам ввести адрес смарт-контракта любого проекта, построенного на сетях Ethereum или Binance Smart Chain. Эти сервисы перечисляют кошельки, на которых хранится наибольшее количество токенов проекта. Рекомендуется избегать проектов, в которых 10 крупнейших кошельков держат более 15% или 20% всех доступных токенов.

Вайт пейпер проекта

Вайт пейпер криптовалютного проекта - это важная информация, которую инвесторы должны прочитать перед инвестированием. Он дает ценное представление о миссии проекта, его дорожной карте и общих целях. Понимая, какие цели преследует проект, инвесторы могут принимать более обоснованные решения и избегать ошибок.

Whitepaper также может служить индикатором легитимности проекта. Многие мошеннические проекты не имеют надежного "Вайт пейпер" и используют "жужжащие" слова, чтобы казаться легитимными. Если инвесторы читают "Вайт пейпер" и им требуется помощь, чтобы понять больше о проекте, чем раньше, это явный признак того, что проект не стоит того, чтобы в него инвестировать. Одним словом, надежный Whitepaper - это фундаментальное требование для любого серьезного криптовалютного проекта, и инвесторы должны всегда находить время для его изучения, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Чтобы помочь вам избежать вытягивания коврика, вот четыре совета:

· Проведите исследование: В мире криптовалют принято скрывать свою личность, но у авторитетных проектов обычно есть веб-сайты и источники, подтверждающие их надежность. Смарт-контракты часто подтверждают легитимность большинства криптопроектов. Кроме того, вам не нужно быть экспертом в области технологий, чтобы понять, как работает тот или иной проект.

· Диверсифицируйте свой портфель: Диверсификация является ключевым аспектом управления рисками. Не вкладывайте все свои деньги в один проект, особенно если он кажется высокорискованным. Диверсификация портфеля за счет инвестиций в различные проекты поможет снизить общий риск, даже если один из них окажется "вытягиваниес коврика".

· Остерегайтесь FOMO: избегайте действий, основанных на страхе упустить выгоду. Плохие исполнители часто чрезмерно раздувают свои проекты, чтобы заманить инвесторов FOMO. К счастью, существует множество онлайн-инструментов, которые помогут вам быстро определить мошенничество, например, Token Sniffer и Rug Doctor.

· Следите за подозрительными скачками стоимости токенов: Опасайтесь токенов, цена которых резко возрастает в течение нескольких часов или дней, подобно схемам "накачивания и сброса". Если вы видите актив с внезапным ростом стоимости, попытайтесь определить причину этого. Если вы не можете определить какие-либо новые партнерства, листинги, анонсы значимых продуктов или важные события, это может быть тактикой, направленной на то, чтобы привлечь вас к проекту FOMO.

DeFi и NFT привели к росту числа мошенничеств, связанных с криптовалютами. Однако инвесторы могут защитить себя от того, чтобы стать жертвой этих бесполезных проектов, проявляя бдительность, обращая внимание на красные флажки и применяя такие меры, как тщательное исследование, диверсификация и использование авторитетных платформ для предотвращения криптовалютного мошенничества.

Часто задаваемые вопросы

Каковы некоторые предупреждающие признаки вытягивания коврика?

К признакам потенциального мошенничества относятся внезапные распродажи, необъяснимые падения цен, а также продвижение разработчиками токена без предоставления четкой информации о его стоимости или потенциале.

Как вы можете защитить свои криптоактивы от "вытягивания коврика"?

Чтобы защитить свои криптоактивы, инвестируйте в уже существующие и законные криптоактивы, используйте авторитетные биржи, держите криптовалюту в долгосрочной перспективе и рассмотрите возможность использования платформ DeFi и NFT для большей прозрачности и безопасности.

Можно ли инвестировать в криптовалюту без риска мошенничества?

Хотя в любой инвестиции всегда есть риск мошенничества или аферы, минимизируйте риск, сосредоточившись на законных криптоактивах с проверенным послужным списком, избегая новых токенов, не имеющих ценности, и изучая разработчика и токен.