Как снизить налоговые риски? Почему старые схемы больше не работают

Как снизить налоговые риски? Почему старые схемы больше не работают

Многие предприниматели думают, что их бизнес до сих пор существует и выживает за счёт экономии на налогах. Часто это не только их предположения, но и жестокая реальность. Такая экономия нередко выходит за рамки законных методов. А начать работать честно означает обанкротиться. Поэтому один из самых популярных вопросов в такой ситуации: как снизить налоговые риски?

Ко мне, как к финансовому директору на аутсорсе, часто приходят собственники с просьбой проанализировать и “помочь с их схемами для снижения налоговой нагрузки”. Приходится констатировать, что большинство схем обречены на провал и дальнейшие проблемы с законом.
НО! Похвалить таких предпринимателей всё же есть за что. 1. Они обратились за помощью. 2. Они обратились по адресу. Меня зовут Галина Виноградова. Я финдиректор ГК Бизнес Гарант. Более 15 лет я помогаю компаниям работать прибыльно и честно. Знаю, что можно найти рациональное, выгодное и законное решение проблем! Запишитесь на консультацию - https://b24-7a3fhm.bitrix24.site/crm_form_axpcn, я это докажу на примере вашего бизнеса.

Так о каком снижении налоговой нагрузки речь? К сожалению, многие хотят с помощью финдира найти варианты прикрытия следующих фактов.

При дроблении:

  • создание отдельных фирм на родственников или подставных лиц
  • использование номинальных директоров
  • искусственное разделение бизнес-процессов

При занижении налогооблагаемой базы:

  • искусственное завышение расходов
  • использование "серых" схем оплаты труда
  • оформление работников как самозанятых

При манипуляции с документами:

  • подделка договоров, актов, счетов-фактур
  • использование "двойной" бухгалтерии

А также:

  • многократное использование льготных налоговых режимов
  • схемы возврата НДС через фиктивные сделки
  • манипуляции с выплатами дивидендов
  • сделки с компаниями-пустышками

и так далее

Отвечаю сразу: методов снизить налоговые риски при такой “оптимизации” нет! А если и найдутся, то это бомба замедленного действия.

Первое, на что нужно обратить внимание - как компания пришла к такой ситуации?

Как снизить налоговые риски? Почему старые схемы больше не работают

Две фатальные ошибки

1. Поиск прибыли не там, где нужно

У некоторых компаний вырабатывается стойкая привычка искать выгоду в уклонении от налогов, а не в развитии своего бизнеса. Это как пытаться наполнить прохудившуюся бочку вместо того, чтобы залатать дыры.

✅ Что делать?

  • Сосредоточьтесь на повышении эффективности бизнеса: оптимизируйте процессы, внедряйте инновации, ищите новые рынки сбыта
  • Развивайте свой продукт или услугу: делайте его лучше, качественнее, более востребованным

2. Неграмотная финансовая модель

😱 Часто вся финмодель бизнеса выстраивается вокруг серой схемы. То есть компании действуют в тёмную, бухгалтерия это учитывает, а собственник возлагает большие надежды на незаконные манипуляции. Таким образом в фундаменте бизнеса появляются “гнилые сваи”. Привычка вести дела беспорядочно и не совсем честно доводит компанию до состояния, когда она не может работать по правилам. Просто нет прибыли 🤷‍♂

✅ Что делать?

  • Пересмотрите свою финансовую модель: учитывайте реальные налоговые обязательства и ищите способы повысить прибыль законными методами.
  • Уходите от сомнительных схем: разработайте план перехода к прозрачной и законной налоговой стратегии.

Цифровизация - враг "серых схем"

Чем больше ухищрений вы придумываете, тем сильнее привлекаете внимание налоговых органов! Современный бизнес становится все более прозрачным благодаря цифровизации. ФНС получает доступ к огромному количеству данных и может легко выявить сомнительные операции.

Например, сделки между взаимозависимыми компаниями - это всегда "красный флаг" для ФНС. Налоговики будут тщательно проверять ваши договоры, цены, фактические отношения между компаниями.

Запомните: налоговой не важно, что написано в документах, а важно, как вы действуете на самом деле.

✅ Что делать?

Обратитесь к налоговому консультанту: он поможет вам проанализировать вашу ситуацию и найти законные способы оптимизации налогов.

Не так давно у меня прошёл прямой эфир с налоговым юристом. Мы подробно разобрали все нюансы налоговой реформы и рассказали о законных методах налоговой оптимизации. Запись эфира есть в моём Telegram-канале https://t.me/uchot_finance/102. Смотрите и подписывайтесь. Там же вы найдете информацию о том, как попасть на консультацию

Ответственность за налоговые нарушения: чем рискуете?

  • Уголовная ответственность. За уклонение от уплаты налогов в крупном размере (свыше 18,75 млн руб. за 3 года) предусмотрено лишение свободы на срок до 2 лет. И в особо крупном размере (свыше 56,25 млн руб. за 3 года) до 5 лет.
  • Субсидиарная ответственность. При банкротстве компании вы можете быть привлечены к ответственности личным имуществом, если большая часть долгов приходится на налоговые обязательства.

Заключение

По-настоящему снизить риски и избежать проблем с налоговыми органами поможет использование прозрачных финансовых моделей. Ведь способов законной налоговой оптимизации существует не мало. Задача хорошего финдира - дать бизнесу варианты, которые не будут содержать в себе “мутных” схем.

Вывод: доверьте свои финансы профессионалам.

Во-первых, это БЕЗОПАСНО. Прийти в консалтинговую компанию и сказать "я работаю в серую, но хочу это изменить" - единственно верное решение! Альтернатива - дождаться налоговой проверки и понести ответственность за неуплату налогов.

Во-вторых, это защитит от ошибок. Налоговые юристы и финансовые директора консалтинговых компаний выводили из серых схем налоговой оптимизации сотни компаний. Они помогут избежать ошибок в расчетах и учесть все возможные риски.

В-третьих, это не сложно. Первый шаг, который вам необходимо сделать, чтобы уберечь свой бизнес от последствий налоговой оптимизации очень прост - нужно пройти по этой ссылке - https://b24-7a3fhm.bitrix24.site/crm_form_axpcn и записаться на консультацию.

Как вы оцениваете эффективность "серых схем" в современных реалиях? Поделитесь примерами рабочих🤣

1717
44
22
22
11
23 комментария

Да, всем пора на прозрачность переходить уже. Налоговая не спит)

2
Ответить

на самом деле, даже если представить на минутку, что все в налоговой поголовно спят (просто ментальный эксперимент), степень цифровизации ФНС сейчас настолько высока, что все нарушения все равно отслеживаются и регистрируются

2
Ответить

Схемы, схематозики, они такие...

2
Ответить

Есть еще отдельный вид предпринимателей, которые изначально делают бизнес с упором на налоговую оптимизацию. У них без этого даже финмодель не сходится. Это меня удивляет больше всего)

1
Ответить

Отлично вы все расписали
Отправил знакомому «схемщику», который до сих пор живет в таких фантазиях. Может образумится

2
Ответить

кажется, еще не поздно. Читала, что можно обелиться до конца года вообще без риска. Если я правильно поняла

1
Ответить

с огромным удовольствием его проконсультирую, если придет

Ответить