«Сбер»: клиенты могут подтвердить свои доходы в криптовалюте скриншотами с сайтов криптобирж при блокировке карты
Сведения нужно предоставить в ответ на запрос об источнике происхождения денег.
- После выявления «сомнительных операций» и приостановки транзакций по картам «Сбер» направляет клиентам запросы для уточнения источника происхождения средств, пишет РБК со ссылкой на банк.
- Одновременно компания отправляет памятку с разъяснениями, какие документы может предоставить клиент в подтверждение источника денег.
- Если источник — это поступления от операций с криптовалютой, можно прислать «сведения о профиле личного кабинета, позволяющие однозначно определить владельца аккаунта (скриншот), адрес интернет-ресурса, на котором проводилась купля-продажа криптовалюты, пользовательское имя, историю транзакций и так далее».
- В конце февраля 2024 года ЦБ рекомендовал банкам выявлять операции по покупке или продаже цифровых валют с использованием счетов, оформленных на подставных физлиц. «У граждан, которые осуществляют такие операции, банки могут запрашивать дополнительную информацию и документы и учитывать полученные сведения при оценке их уровня риска», — сообщал регулятор.
- В марте Telegram-канал «Тот самый 115-ФЗ» написал, что в «Сбере» была массовая рассылка запросов по 115-ФЗ («О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма»). В банке сообщили РБК, что «не отмечают никаких отклонений от обычной практики исполнения требований» этого закона.
Не зря потратился на курсы фотошопа.
Продам скриншоты. Нарисую любой доход за 1% от нарисованного.
Директор ЦБ - я вас узнал
Так скриншот это лишь заявка на проверку, по сути. Если данные не будут стыковаться с данными на скрине - бб денюшка
Потом ФНС вам тоже 5 нарисуют за смекалочку
хахахахапххах
Нарисую любой доход за 1% от нарисованного.
Как то не спортивно.
Должен быть Startup: после регистрации на сайте, скриншот рисуется AI. И чтобы API был ну и AffiliateProgram с 3-5 levels
Оплата только криптой конечно же.
Вы приняты.