Скам на криптовалюте: Мануал как сберечь свои денежки

«100% прибыли всего за день! Стабильные выплаты без задержек! Никакого риска!» — думаю, вы ни раз встречали такие сообщения на просторах интернета. За каждым таким заголовков скрывается серьезное мошенничество, которое мы сегодня и разберем.

Буквально вчера, подписчик нашего закрытого канала прислал свою историю с крипто-мошенничеством, которое мы не смогли проигнорировать и решили уведомить всех наших читателях о злостных способов скама.

Первая криптовалюта создавалась с благими намерениями, представляя собой отличную технологию для безопасных, децентрализованных, конфиденциальных платежей. Однако, как и в любой другой сфере - здесь тоже появилось огромное количество мошенников, из-за которых криптовалюта начала ассоциироваться с чем-то незаконным и темным.

Эту схему, как вы уже поняли, придумал Чарльз Понци. Итальяшка, который переехал в Северную Америку и прославился своей мошеннической схемой в 1920-х годах. Ему удалось обмануть сотни людей, а его схема живет по сей день. К сожалению.

Думаю, многие из вас помнят о пирамиде Мавроди, название которой было "МММ". Она действовала именно по такому принципу. Суть этой мошеннической инвестиционной аферы - выплачивание средств старшим инвесторам, собранными младшими. Ну и думаю, вы понимаете, что проблема заключается в том, что деньги получат не все. Увы, именно на такую пирамиду и попался наш подписчик.

Мошенник (пусть будет Станислав) принимает 1000$, обещая инвестору по истечению срока, обычно это 90 дней, вернуть на 10% больше
В течении этого срока Станислав может обеспечить еще двух инвесторов. Затем он заплатит $ 1100 долларов первому инвестору из $ 2000 собранных от других. Он также, вероятнее всего предложит первому инвестору реинвестировать 1000 долларов
Раскручивая пирамиду и принимая деньги от новых инвесторов - Станислав может выплачивать деньги старым инвесторам, убеждая их инвестировать больше и приглашать друзей
По мере роста этой системы - Станислав должен выплачивать деньги старым инвесторам, иначе пирамида рухнет
В итоге, темка получается неустойчивой и Станислава либо находят, либо он улетает на бали, со всеми деньгами инвесторов

Во первых: Остерегайтесь больших возможностей. Неожиданное приглашение от вашего знакомого принять участие в инвестиционной, это как минимум красный флаг. Как максимум вы со знакомым прогорите и испортите дружеские отношения. Неприятно, правда?

Во вторых: Если всё таки решились принять столь интересное предложение - изучите продавца. Неважно, консультант это, брокер или брокерская компания, все должны быть зарегистрированы и контролироваться соответствующими органами управления.

Ну и в третьих: Если вы всё-таки приняли инвестиционное решение, а в итоге наткнулись на мошенников - немедленно оповестите знакомых вкладчиков и сообщите властям. Так же эффективный метод - связаться со СМИ.

Некоторые могут утверждать, что Биткойн, это большая пирамидальная схема, но это изначально неверное утверждение. Биткойн - это такие же деньги. Это децентрализованная цифровая валюта, которая обеспечивается математическими алгоритмами и криптографией, и может использоваться для покупки товаров и услуг. Так же как и денежные средства, криптовалюты могут использоваться для пирамид (или другой незаконной деятельности), но это не означает, что криптовалюта или фиатные средства, являются пирамидой.

В Telegram можно найти как множество интересных крипточатов и каналов, так и скам. Особенной популярностью сейчас там пользуются скам-токены. И в них верят многие. Заработок мошенников с одной скам-монеты может доходить до $300,000 - $500,000.

Как скамят: Telegram-каналы начинают давать “радужную” рекламу скам-токенам по примеру: одна мало кому известная монета точно скоро сделает бешеные иксы, и ее можно приобрести до официального листинга.

Затем они публикуют ссылки на покупку этой монеты (обычно на PancakeSwap), а там в смарт-контракте стоит запрет на продажу (то есть вы купите монету, но не сможете ее продать). В итоге вы не можете вывести средства, и они достанутся мошенникам.

Проверить монету на скам можно на сайте BscScan. Отсутствие информации о токене и его разработчиках почти со 100% вероятностью говорит о скаме.

Здесь всё просто. Это схема искусственного повышения цены актива с последующим обвалом. Скамеры создают фейковый хайп вокруг своих монет, рекламируют их в Telegram и не только, а затем, когда возникает уже настоящий ажиотаж, продают свои монеты, обваливая курс. Остальные держатели монеты в итоге остаются с обесценившимися монетами.

Как пример, возьмем новую монету Алишера Моргенштерна - GOI.

Изначально монета функционирует на медийности артиста, а так же инфоповодах. Стоит отметить, что 60% ликвидности принадлежит создателю и обвалить монету Алишер может в любой момент, что собственно и случилось.

Алишеру, конечно нужно отдать должное)

Артист с самого начала заявляет, что монета скам, но преданные фанаты не воспринимают слова всерьез, думая, что это образ.

Алишер стрижет фанатов-хомяков. Фото в цвете.

Чтобы избежать большинства скамов с криптовалютами, нужно никогда не отключать в себе осторожность и некоторую подозрительность. Каждое письмо или SMS, которые вам приходят без вашего на то запроса, должны рассматриваться с точки зрения мошенничества. Проверенные биржи, которыми вы пользуетесь, сохраняйте в закладки и заходите только через них.

Благодарим за прочтение! Сохраняйте в закладки и делитесь с друзьями. Ну а для тех, кто хочет получать больше информации из мира криптовалюты, следить за актуальными монетами и первыми узнавать о новых видах скама - открываем доступ в наш приватный канал. Войдут только 10 человек.

Какие еще вы знаете способы скама на криптовалюте и как от них защититься? Пишите в комментариях, как вас пытались обмануть крипто-скамеры и что с этим делали. Сделаем мир чище!