13 инструментов для кабинетного анализа проектов, инвестиций и торговли криптовалютой

Подготовил короткий гайд по первичной аналитике проекта. Помню, в первый бычий цикл я действовал по популярной схеме:

Убытки учат лучше всего. Большинство инструментов наверняка известно криптану, но даже знакомые инвесторы и трейдеры с опытом зачастую пренебрегают исследованием базовых показателей.

В мой список попали инструменты, которые я использую хотя бы пару раз в неделю. Вот он:

Здесь я отслеживаю каждый раунд сбора средств, от pre-seed до Series C. Вот, пару недель назад венчурные фонды вложили в экосистему видеоигр Pixelverse 5,5 млн. $ (в tg как раз набирает обороты игра PixelTap от Pixelverse), что заставило меня присмотреться к roadmap проекта и прочим его показателям.

На Dune удобно анализировать большинство экосистем блокчейна и данные из смарт-контрактов. Куча разной статистики. Также есть удобная навигация по топикам, дэшборды и популярные хэштеги.

Поможет вам взглянуть на проекты и кошельки через инфографику. Bubblemaps показывает долю монеты на конкретном адресе. Вы также можете скопировать адрес в Etherscan и в последствие отслеживать его активность.

Часто использую этот инструмент для беглого знакомства с экономикой проекта.

Большинство предпочитает CoinMarketCap, а я верен лягушке. Здесь я провожу кучу времени: слежу за личным портфелем в реальном времени (благо, котировки почти не отстают от биржевых), а также изучаю новые токены, добавляю их в watchlist-ы. Также мониторю списки фондов, например, токены Top Alameda Research Portfolio.

Еще один аналитический инструмент, из особенностей: удобно мониторить не только венчурные фонды, но и индексы, IDO/ICO.

На Дебанке я отслеживаю активности кошельков. В чем-то похож на Etherscan, но удобнее. Есть возможность отследить покупки и продажи не только китов (как, скажем, у Whale Alert), а у рядовых, но "зажиточных" инвесторов. Также можно отслеживать активы в стейкинге.

База. Удобные графики, куча торговых инструментов. Бонусом оживленное коммьюнити с элементами социальной сети (можно подписываться, комментировать идеи, общаться в личке и проч.). Подписывайтесь на трейдеров, торгующими интересной вам монетой, отрабатывайте гипотезы на графике, короче, балуйтесь, сколько влезет.

В частности, Reddit и 4chan. Изначально мне не хотелось включать их в подборку, ведь, все-таки, социальные сети не обладают прямым аналитическим инстурментарием. Здесь я слежу за трендам.

Во-первых, это самые быстрые новостники на свете.

Во-вторых, если проект разгоняют на Reddit или 4chan./biz (как правило, это мем-токены, созданные самим сообществом), то отследив тренд, вы имеете шанс оказаться в первом эшелоне зайти в монету с капитализацией от 5 до 100 тысяч долларов.

Главное правило: зафиксировать тело депозита в случае, если проект вырос в 2-3 раза. И остаться в токене только на заработанные средства. Но риск рэгпула (и обнуления депозита) крайне, крайне высок! Ведь это почти всегда скам-проекты.

Сюда же я бы отнес подвластные одним трендам токены-однодневки. К примеру, идем на Dextools и ищем в разделе "live new pairs" новые пары, отфильтровываем рожденные за последний час, открываем график, смотрим на ликвидность, сообщества, сжигания, холдеров и все прочее. Если все нравится, покупаем токен через спид-бота для трейдинга, так как нам важны если не секунды, то минуты. Впрочем, это больше про казино. Возможно, расскажу подробнее про механику такой торговли в другом посте.

Ищем новые децентрализованные проекты. Проходимся взглядом по заблокированным активам (TVL) и общей доходности (APY). Почти всегда действует правило: чем выше TVL, тем ниже риск скама, но и ниже уровень APY.

Опций в Lama куча, инвестирующим гражданам проще сразу запрыгнуть в разделы raises, fees и анлоки.

Отслеживаем приток/отток денежных средств с бирж. Бонус: в разделе инсайтов копится зачастую дельная аналитика.

Здесь мы, грубо говоря, деаноним блокчейн. Сервис выявляет личность или компанию, стоящую за рулем сети. В алгоритм зарыты математические решения, он выявляет держателей актива и по ведомому одному господу принципу кластеризирует их адреса.

Применение. Помогает защититься от sybit-атак (когда один пользователь контролит множество адресов), прочих серых схем и мошенничества.

Предоставляет как машинную, так и авторскую аналитику. Еще публикует топы, например, ежемесячно — из проектов по активности разработчиков в сети. Скажем, за минувший месяц лидером в проектах, связанных с AI, стала экосистема $NEAR.

Сообщает о крупных транзакциях с криптовалютой. Оповещены о движении капиталов, — значит предупреждены: о том, что крепнет и спеет на рынке..

В телеграм-канале делюсь аналитикой, анонсами, бонусами, инсайтами и прочим полезным для приумножения капитала.