«Тинькофф» запустил сервис для проверки бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов
Компании и индивидуальные предприниматели смогут увидеть себя «глазами банка».
«Тинькофф» представил сервис «Репутация» для клиентов-предпринимателей. Он будет полезен для проверки собственного бизнеса на соответствие закону об отмывании доходов, полученных преступным путём, рассказали vc.ru в компании.
Сервис анализирует компанию по нескольким показателям: количеству налогов, уплаченных со счёта; суммам переводов на карты физлиц; количеству снимаемых наличных; остатку средств на счёте.
В результате анализа сервис присваивает компании статус «Отличная репутация», если бизнес соответствует критериям банка, либо «Вашу репутацию стоит улучшить», если есть несоответствия — например, компания снимает слишком много наличных. В таком случае сервис посоветует, как решить проблему.
Предприниматели также могут ответить на вопросы о бизнесе, которые банк обычно задаёт при проверке, и получить советы сотрудников организации, если что-то нужно улучшить.
Услуга бесплатная и доступна всем клиентам «Тинькофф Бизнес» в личном кабинете, уточнили в группе. «Репутация» начинает работать сразу после открытия счёта.
«Репутацию» мы начали тестировать еще в 2019 году — когда проверки по 115-ФЗ доставляли бизнесу много хлопот. […] Теперь предприниматели могут смотреть на себя глазами комплаенса банка и, если нужно, корректировать свои действия, чтобы банк не приходил к ним с дополнительной проверкой.
Класс, приятно пользоваться продуктами, которые постепенно улучшаются и улучшаются :)
Это вроде давно уже было, нет?
У альфы давно есть аналогичный продукт "Светофор". Что-то около 200 рублей стоит
Буквально недавно сталкивался с Тинькофф. И за то, что все услуги удалённо, за более прозрачные тарифы чем у конкурентов, ставлю 10. В общем, Тинькофф бизнес для ИП - моё почтение.
А через сколько там месяцев. Тинькоф заблочил мой счёт и требует 15%.беспредел :)
Электронный документооборот ок, пока не столкнёшься с организацией старой формации вроде справки о доходах или остатке не счете для визового центра. Решается курьером, что не всегда удобно и возможно.
Никогда в этом банке счет не откроем.