Госдума вводит AML-требования для майнеров

В Госдуме приняли законопроект, который обязует майнеров криптовалют соблюдать требования законодательства по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

Привет! На связи команда CryptoCloud.

Закон, принятый в третьем чтении, накладывает на майнеров обязательства по предоставлению информации о подозрительных операциях в Росфинмониторинг, сообщает Интерфакс.

Поправки в 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» были внесены ко второму чтению законопроекта (№471060-8).

Согласно принятому закону, на российских майнеров будут распространяться требования об идентификации клиентов и оценке уровня риска совершения ими подозрительных финансовых операций.

Кроме того, если у майнера возникают основания подозревать, что переводимые средства могут быть использованы для «отмывания», он обязан уведомить об этом уполномоченный орган.

Майнинг-пулы — частый инструмент для незаконных операций. Новый закон усиливает контроль над криптовалютными операциями и способствует предотвращению их использования в преступных целях.

В Госдуме 23 июля также планировали рассмотреть законопроект, который легализует деятельность по добыче цифровых валют на территории РФ с 1 сентября 2024 года. Эта инициатива направлена на создание правовой базы для регулирования майнинга и включение его в официальный экономический оборот страны. Его на заседании рассмотреть не успели.

Текст документа не запрещает физлицам пользоваться криптовалютами, криптокошельками и биржами. Но он подразумевает запрет создания полностью российских бирж, обменников и других форм «организации оборота» криптовалюты. Это один из самых противоречивых пунктов документа.

По данным РБК, Минфин в отзыве на законопроект предложил депутатам убрать из него запрет на организацию обращения криптовалюты (то есть создание бирж и обменников) в России, а также на ее продажу российскими майнерами с использованием отечественной информационной инфраструктуры.

Как новый закон повлияет на крипторынок в России? Напишите ваше мнение в комментариях.

CryptoCloud — это надежный и выгодный способ принимать криптовалютные платежи на сайте, в интернет-магазине и других платформах. Мы предлагаем низкие комиссии, разнообразие платежных инструментов, постоянную поддержку и многое другое.

Подробнее о CryptoCloud

Если вы поставите лайк и подпишитесь на наши обновления, то точно не пропустите новых полезных статей.