Проверка контрагентов!

В этом году мы Заключили более семи крупных договоров, и у меня за годы работы появились свои принципы в построении общения и взаимодействия с поставщиками и Исполнителями, которые позволяют делать выводы о том, как с ними работать, и стоит ли это делать вообще. Если заказчик в эти принципы не вписывается (и, тем более, ведет себя неуважительно с начала построения отношений), я ему сразу отказываю.

Так я экономлю и свое время (за которое в итоге зарабатываю больше и получаю больше удовольствия от работы).

Начнем с того, что у нас появился крупный заказ на поставку строительных материалов. Часть материалов у нас были в наличии, часть необходимого было в короткие сроки. Сделали запрос по нескольким организациям, получили несколько предложений, в двух из них очень привлекла стоимость, и в то же время немного насторожила, так как цена была значительно ниже рынка.

Так как это были новые контрагенты мы начали проверку самостоятельно, силами своей СБ. Стандартную проверку расписывать не имеет смысла, я думаю.

В ходе самостоятельной проверки появились большие вопросы по финансовой составляющей одной из компаний, у которой цена была более привлекательной. После общения со своими Контрагентами, с которыми мы сотрудничаем не один год, нам посоветовали воспользоваться проверкой Специалистов сторонней организации СДС ОККИДР 10001: мы получили целостный отчет, включающий информацию, которой нет в открытых источниках (например, о наличии контрагента в «черном» списке Банка России). Этот вариант удобен и экономически выгоден нашей компании, которой требуется проверить до 2-3 сложных контрагентов в течение года. А вот компаниям, которые должны проверять несколько десятков контрагентов в день, аутсорсинг не подойдет - это будет нерентабельно по сравнению с настройкой процесса в самой компании и выделения нескольких штатных сотрудников.

Короче говоря в ходе проверки выяснилось, что компания замечена в нарушении Федерального закона "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" от 07.08.2001 N 115-ФЗ. Тем самым данная проверка и должная осмотрительность уберегли нашу компанию от работы с недобросовестной организацией.

Делюсь с Вами данным опытом, возможно кому-то это будет интересно.