Криптовалютный арбитраж в 2025 году: перспективные стратегии, советы трейдерам, распространенные мошеннические схемы

Торговать криптой можно в режиме 24/7. Биржи цифровых дензнаков не спят и не уходят в отпуск. В связи с этим на разных площадках могут образовываться отличающиеся друг от друга котировки на одни и те же активы. То есть, формируются арбитражные окна – ценовые просветы, которые трейдеры используют в качестве инструментов для получения прибыли. В такой торговле все происходит очень быстро – без долгосрочных капиталовложений и составления прогнозов в плане рыночных тенденций.

Практика заработка на ценовых разбежностях в традиционных финансах применяется в работе с акциями, валютами и товарными рынками. В криптоиндустрии арбитражный трейдинг ведется на специализированных онлайн-биржах, децентрализованных платформах и P2P-сервисах. Вы заходите на одну площадку, чтобы купить токены подешевле, а затем перемещаетесь на другой сайт, и там продаете их по более высокому курсу. Получается спред – разница, которая и является вашим доходом.

Биржи-лидеры характеризуются высокой ликвидностью. Благодаря этому их котировки криптовалют отличаются большей стабильностью, нежели на торговых ресурсах второго и третьего эшелонов. Вследствие недостаточного трафика заказов ценам на некрупных биржах свойственны значительные колебания.

До сих пор существует немало стран, где доступ к цифровалютным операциям имеет серьезные ограничения не только на международном уровне, но даже и на внутреннем рынке. Например, в Южной Корее в период 2017-2018 годов регулирование криптосферы было очень строгим. В связи с этим Биткойн здесь оценивался на 10-20 процентов дороже, по сравнению со всем миром.

Торговые сборы существуют на всех брокерских платформах. Кроме того, отдельные комиссии взымаются за ввод и снятие средств. В некоторых случаях торговцы закладывают эти затраты в стоимость объекта купли/продажи, что образует ценовую межбиржевую рассинхронизацию.

Биржи токенов обслуживают клиентов из разных уголков планеты и трудятся круглые сутки. В результате с отражением реальных котировок случаются задержки.

Есть игроки и целые команды, зарабатывающие на искусственных колебаниях. Вследствие их деятельности для арбитражника создаются краткосрочные возможности.

Представляет собой самый распространенный формат криптоарбитража. Здесь торговля строится на приобретении цифромонет на одной бирже с последующей перепродажей на другом сервисе, где курс актива более высокий.

Например, в один из моментов вы обнаруживаете, что на Binance стоимость одного Bitcoin в паре BTC/USD – 110 984, а на Kraken – 112 552. Вы быстро закупаете Биткойны на первой площадке, переводите их на вторую и продаете. Отнимите из полученной суммы все комиссионные расходы, и у вас останется весьма приличный профит.

Но в жизни арбитражник достаточно сложностей, которые могут оказывать существенное влияние на размер финальной доходности:

Межбиржевой арбитраж предоставляет потенциальную возможность заработать на криптовалютах с минимальными рисками. В среднем с одного торгового цикла вы можете генерировать спред примерно в 0,1 процента. На низколиквидных активах круговая доходность составляет 0,5 и более процента. Таким образом, при условии интенсивной ежедневной деятельности прирост вашего капитала может быть довольно существенным.

У крупных криптовалютных бирж создание отдельных пользовательских кошельков не практикуется. Здесь принята схема с общим адресом и выдачей персонального идентификатора. Под конкретную виртуальную монету открывается одно основное хранилище, а клиент обзаводится уникальным определителем – MEMO/TAG. Если приходит платеж, система сверяет перевод с идентификатором, одобряет поступление и выполняет зачисление. Если MEMO/TAG не вписать, средства зависают.

Не все пользователя понимают разницу между адресом криптокошелька и MEMO/TAG. Кошелек является конечным пунктом назначения платежа, а идентификатор – это дополняющий элемент, который находит применение при перечислениях на реквизиты биржи. Если вы отправляете цифроактивы на свой личный кошелек, дополнительные указатели не требуются. Этим непониманием функциональных особенностей пользуются мошенники.

Жулики, убедив жертву в том, что MEMO/TAG является ключевым компонентом, подкидывают поддельный адрес, который выдается как биржевой, и просят отправить на него средства. Пользователь указывает персональный идентификатор. Однако теперь ни о какой защите и речи быть не может, а значит, аферисты присваивают деньги без каких-либо трудностей.

В основе методики лежат математические модели и алгоритмы, анализирующие статистику ценовых изменений, и находящие закономерности, которые есть в этом историческом процессе. Трейдеры пользуются этим инструментом, чтобы отыскивать такие отклонения. Можно выгодно покупать недооцененные активы и продавать токены, чья стоимость была завышена. При возврате курсов к усредненным позициям прибыль фиксируется.

Стратегия подразумевает широкое подключение инструментов роботизированной торговли. Специальное программное обеспечение, получив необходимые параметры, самостоятельно ищет и закрывает сделки. Арбитраж на статистике больше подходит опытным биржевым игрокам, привыкшим работать с автоматизированными системами.

С подобными объявлениями мы се чаще встречаемся в каналах и чатах, собирающих большое количество поклонников арбитража криптовалют. Амбассадоры таких жульнических проектов предлагают криптофанатам покупать на криптобиржах стейблкойны, например, USDT, и конвертировать их через сфальсифицированный обменный пункт, обещая профит с потрясающими процентами.

Пройдя по ссылке, пользователь оказывается на сайте, который выглядит точно так же, как настоящий, и решает не отказываться от выгодного шанса. С этого момента он становится жертвой мошенничества.

Об обещанной услуге и разговора нет. Хозяева лохотрона присваивают средства горе-клиента. Совершенные криптовалютные транзакции откатить назад невозможно, поэтому с возвратом денег возникают непреодолимые трудности.

Для распознания криптообменника, замешанного в преступной операции, необходимо проверить его доменное имя. Как правило, злоумышленники берут за основу существующий адрес одного из известных и проверенных обменных сервисов и подменяют в нем один-два символа.

Кроме того, нужно поискать название подозрительного ресурса в рейтингах популярных блокчейн-агрегаторов, например, на сайте BestChange.ru. Это – ведущая платформа по сбору и аналитике информации о криптообменниках. Практически стопроцентным указанием на воровские наклонности авторов скамового проекта будет, если его имени не окажется в списке.

Для пущей надежности поищите сомнительную площадку на других аналогичных ресурсах. На сегодняшний день в ТОП агрегаторов входят такие сервисы, как:

Одновременное отсутствие анализируемого объекта на всех вышеперечисленных платформах указывает, что вы имеете дело со стопроцентными криптомошенниками. И никогда не забывайте, что арбитраж криптовалют через обменники – это нонсенс!

Здесь вы зарабатываете на разнице, которая образуется между спотовыми и фьючерсными рынками.

Например:

Вы приобретаете криптоактив на спотовых торгах и сразу же выставляете фьючерсный ордер по короткой позиции. Ценовая разбежность становится прибылью при сближении курсов.

У этого стратегического подхода есть ощутимые преимущества:

Но есть у стратегии и определенные минусы:

С одного круга спот-фьючерс арбитража новичок криптоиндустрии может рассчитывать на прирост капитала в 3-5 процентов. Бывалому арбитражнику, совмещающему данную стратегию с торговлей на листингах, можно надеяться на профит в 30-40 процентов. Если торговец пользуется автоматизированными инструментами, прибыльность может быть еще больше.

Одним из излюбленных приемов криптозлоумышленников являются разводы с BTS, EOS, HIVE, IOST, STEEM, WAXP и прочими цифроактивами, не имеющими широкого распространения. Они в руках хитроумных махинаторов становятся практически безотказной приманкой.

У малоизвестных цифромонет есть одно свойство, которым с успехом пользуются аферисты. Для создания пользовательских адресов криптокошельков можно брать любые названия. Зарегистрировать есть возможность вполне читабельные комбинации, в то время как в Биткойне или Эфириуме наименования выглядит случайными символьными сочетаниями.

Мошенники предлагают пользователю пройти регистрацию на бирже, указав определенное клиентское имя. Человеку объясняют, что, так, дескать, будет удобней, или ему причитается какой-нибудь бонус, или можно будет присоединиться к участникам раздачи призов.

Пока будущая жертва обмана занимается регистрацией аккаунта, интернет-преступники заходят на сайт разработчиков малоизвестного токена и создают нужный им адрес. Полученные реквизиты направляются пользователю вместе с предложением перечислить на них средства. Однако на самом деле адрес является их собственностью, а значит, криптоактивы прямым ходом приходят к аферистам.

Чтобы устранить разногласия между ценами на фьючерсном и спотовом рынках трейдеры, имеющие открытые позиции, платят друг другу специальную комиссию. Она называется фандинг.

В трейдинге фандинг выступает в роли механизма финансирования, позволяющего торговцам пользоваться инвесторским капиталом для увеличения своих торговых операций. Модель основывается на партнерских принципах. Вкладчики предоставляют трейдеру денежные средства, а он, в свою очередь, выплачивает им часть полученной прибыли.

Благодаря этому механизму открывается путь к участию в сделках, размеры которых намного превышают собственные текущие возможности биржевого игрока. Таким образом, потенциальная прибыльность, в случае успешности деятельности, увеличивается.

Регулированием взаимодействия между инвесторами и трейдерами, как правило, занимаются специализированные платформы. Они обеспечивают прозрачность торговли и защищают интересы сторон. Здесь архиважно выбрать надежных партнеров и четко определиться с условиями сотрудничества, начиная с распределения прибыли и заканчивая управлением рисками.

Данный вид финансирования внедрен биржами с целью исключения серьезных недоразумений между ценами на криптоактивы, торгующиеся на фьючерсном и спотовом рынках. В результате удается урегулировать спрос и предложение между этими сегментами.

Фьючерсные контракты бывают срочными и бессрочными:

Схемой эксплуатируется идея с якобы выгодной конвертацией криптовалют между различными блокчейнами. Криптопреступники рассказывают о возможности заработка посредством межсетевого монетного обмена.

Людям сообщается, что разработчиками выплачиваются хорошие комиссионные всем, кто переводит токены. Объясняется это техническими нюансами хэш-сети и автоматической конвертацией. Суть обмана заключается в подмене адресов в блокчейне. В реальности не существует никакого преобразования одной крипты в другую.

Одноранговой P2P-арбитраж предполагает заработок на разнице курсов обмена криптовалюты. Стратегия реализуется пользователями на специальных платформах для взаимодействия с контрагентами без посредников.

Например, вы находите продавца на бирже Binance, который готов продать Биткойны на сумму 40 000 долларов. Затем находите покупателя, который готов купить Биткойны на сумму 40 500 долларов. Вы покупаете BTC у продавца, а затем немедленно продаете их покупателю и получаете прибыль в 500 долларов.

Разница зачастую создается за счет разных методов оплаты (иногда дешевле расплачиваться банковским переводом, тогда через PayPal сделка обходится дороже), региональных расхождений, нестабильности фиатной валюты в моменты экономических кризисов и так далее. P2P-арбитраж идеален для тех, у кого есть возможности быстро находить выгодные предложения, в том числе и при помощи различных платежных подходов.

Мошенники просят воспользоваться определенной символьной комбинацией и создать на бирже личный никнейм. После этого человека просят прислать скриншот или демонстрацию экрана для подтверждения и так выясняют его логин.

Потом жертве предлагается внести созданное имя в поле с адресом. Мошенники заманивают пользователей различными соблазнительными предложениями:

Человека вводят в заблуждение, что его уникальный никнейм – и есть кошелек и что перечисленные дензнаки поступят именно туда.

Аматерам невдомек, что единственными данными, которые следует использовать, являются только биржевые адреса. Аферисты же выдают свой кошелек за биржевое токен-хранилище. Деньги направляются непосредственно криптожуликам. Чтобы усыпить бдительность и заручиться доверием, махинаторы отправляют платеж обратно с небольшой надбавкой.

Человек совершает несколько успешных сделок и убеждается, что схема действительно способна генерировать спред. Создается поддельное ощущение безопасности и удачи. Но на финише контакты с нечистоплотными дельцами полностью отключаются, и жертва теряет вложенный капитал.

Это – автоматизированный способ обработки заявок от постоянного клиента, определенный объем трафика которого обслуживается специализированной платформой. Ресурс берет на себя поиск постоянных контрагентов. Ими могут выступать, например, организации. От заказчика приходит запрос. Сервис берет реквизиты подключенного криптоторговца и перенаправляет их клиенту, который оплачивает контракт. Посредник берет на себя также и заботы о закрытии ордера.

Чтобы самостоятельно обрабатывать операции и контролировать различные ситуации во время проведения транзакций, вы устанавливаете соответствующее приложение. После проведения испытательных платежей вы приступаете к торговле.

Механика обмана проистекает из технической неосведомленности энтузиастов цифровой монетизации. Криптомошенники предлагают перечислять средства на заранее созданный ими фиктивный адрес. Он чуть заметно отличается от того, что размещен на бирже в разделе пополнений. Эта почти полная идентичность вводит в заблуждение слабо подготовленного пользователя.

Человек перечисляет деньги с биржевого цифрокошелька не в другое свое криптохранилище, а махинаторам. Картинка арбитражной выгоды создает следующим образом:

Мошенники умеют манипулировать доверием людей. Они атакуют психику клиента визуальными подтверждениями, убеждая его в правовой безупречности схемы и в ее будущей прибыльности. Фундаментальными инструментами развода являются скриншоты и демонстрации мониторов.

На старте часть инвестиций отправляется обратно с процентом. Затем криптозлоумышленники больше не выходят на общение и, завладев деньгами жертвы, исчезают.

Этот вид арбитража базируется на рассинхронизации курсов одной и той же криптомонеты, но в разных валютных связках. Например, BTC/USDT и BTC/EUR. Разница в ценах между торговыми парами позволяет получить профит, конвертируя токены сначала в одну валюту, а затем обратно.

Плюсы:

Минусы:

Этот вид криптоарбитража сопряжен с поиском дисбаланса ликвидности на разных рынках. Например, часто бывают сильные отклонения цен на малоликвидных торговых платформах.

Например:

Преимущества:

Недостатки:

Этим типом криптотрейдинга предлагается заключение сделок в границах одной торговой площадки. Прибыль генерируется через курсовую раскорелированность.

Например:

То сеть, за один дензнак А дают 10 B. Но если произойдет резкий взлет А, кросс-курс A/B может сдвинуться до уровня, когда за 1 A будут давать 12 B. При этом котировки по офлайн-эквиваленту USD останутся неизменными.

Арбитраж на белых треугольниках выстраивается по следующей схеме:

Рынок продуктов ниши децентрализованного финансирования отлично подходит для криптоарбитража. Торговцы могут получать неплохой спред от таких сделок.

При появлении прибыльной возможности, ордер необходимо выставлять с максимальной оперативностью. Зачастую трейдеры делают ставки при помощи специальных торговых роботов. Это специализированное программное обеспечение иногда немного переплачивает, но поступает так исключительно с целью продвижения транзакцию в очереди. Поставив более высокую стоимость газа, биржевое приложение может заработать дополнительно, потому что из сложившейся ситуации выжимает максимум возможного.

Подобный подход способствует извлечению доходности из ценовых разбежностей на одну и ту же виртуальную валюту, но на разных криптосервисах. При этом между платформами средства перемещать не требуется.

Стратегия позволяет минимизировать риски, сопряженные с транзакционными задержками и блокированием цифроактивов. Этот вариант оптимален, если вы ведете трейдинг на спокойном или умеренно волатильном рынке – в атмосфере относительной стабильности, не загоняя себя в напряженный торговый график.

Стратегией двойного депозита подразумевается одновременное присутствие капиталов на двух биржах. Операции производятся параллельно. Вы приобретаете криптодензнаки на одном специализированном ресурсе и тут же реализуете их на другом. Шансы хорошо заработать возникают с завидным постоянством. Особенно когда появляются новости, касающиеся конкретного виртуального актива или формируется локальная волатильность. Метод эффективен при многократном применении и отлично масштабируется.

Преимущества:

Несмотря на кажущуюся безопасность, криптотрейдер должен помнить о факторах, снижающих прибыльность. Он теряет на торговых комиссиях, лимитах вывода средств, вероятных проскальзываниях, нюансах в работе сервисов.

Риски арбитражного трейдера при использовании двойного депозита:

Арбитраж с двойным депозитом отвечает потребностям:

Собираетесь разбогатеть, не прикладывая существенных усилий? Поищите какой-нибудь другой путь. Криптоарбитраж для этого не подходит.

Он представляет собой рабочую торговую модель, основанную на самодисциплине и понимании процессов торговли цифровыми дензнаками. Этот метод при условии разумного и взвешенного подхода в состоянии давать неплохие результаты.

Здесь особенно важно, чтобы пользователь имел четкое представление о базовых принципах криптоиндустрии, и не руководствовался исключительно погоней за быстрыми деньгами. Без достойной подготовки вы легко запутаетесь в хитросплетениях жульнических схем. Оказавшись в ловушках криптомошенников, вы быстро потеряете весь свой капитал.

Уделяйте время исследованию рынка виртуальных активов. Всегда просчитывайте комиссионные издержки. Если пользуетесь инструментами для автоматизации торгового процессинга, не забывайте, что они нуждаются в тонких настройках. Эти действия помогут вам подготовить надежный фундамент для организации арбитражного трейдинга, приносящего стабильный доход.

Вы думаете, что для старта нужно много денег или глубокие знания? Это не так. Межбиржевой арбитраж доступен даже новичкам. О том, как безопасно заходить в арбитраж с нуля, мы рассказываем в нашем Telegram канале. Там вы найдете:

Мы делимся только проверенной информацией, помогаем и поддерживаем на каждом шагу. Присоединяйтесь к нам в Telegram по кнопке ниже: