Банки в ОАЭ стали чаще проверять источники доходов бизнес-клиентов из России — Bloomberg
При этом официально власти отрицают, что соблюдают санкции США и Великобритании.
- Некоторые из крупнейших частных банков в Объединённых Арабских Эмиратах, связанные с США, Великобританией и ЕС, стали чаще проверять клиентов из России, пишет Bloomberg со ссылкой на близких к процессу собеседников. Например, они проверяют источники средств, а к некоторым — приходят домой. Издание не называет, о каких именно банках речь.
- Официальные лица в ОАЭ утверждают, что страна следует нормам международного права, но «не обязана соблюдать санкции других юрисдикций», пишет издание. И часть более мелких банков, «с тягой к риску», наоборот, наращивает присутствие в регионе, чтобы обслужить прибывающих россиян.
- Свои офисы в ОАЭ, по данным Bloomberg, уже открыли несколько российских компаний: разработчик сервисов для фитнес-клубов Fitmost, московский семейный офис Leon, инвесткомпания Aspring Capital, разработчик ИИ-решений CSIRA Vision, компания по производству удобрений «Еврохим».
- «Яндекс» развивает в Дубае сервис такси Yango. Dodo Brands запланировала открыть там пиццерию и кофейню в ноябре-декабре 2022 года.
- В октябре 2022 года во время встречи с Путиным в Санкт-Петербурге президент ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахайян заявил, что товарооборот между двумя государствами за последние три года вырос в два раза, до $5 млрд, а в стране работают около 4000 компаний с российскими корнями.
"Например, они проверяют источники средств, а к некоторым — приходят домой." Банки приходят домой? Вот это сервис!
Комментарий недоступен
Лет десять назад тетки от Сбербанка по ипотечным квартирам ходили. Проверяли, кто живет и нет ли перепланировки)
Это уже коллекторы какие-то )
Начать стоит с того, что их комплайенс пройти - в принципе задачка та еще. Половина банков, как видят национальность, сразу заканчивают разговор. Другая отмалчивается, либо постоянно новые доп. документы запрашивает. Сейчас, вроде бы, нашелся банк, готовый со мной - фрилансером/контрактором, у которого все клиенты исключительно США и Европа и все абсолютно в белую, работать. Это их решение заняло всего лишь 5 недель. Даже всеми ненавистный Liv, который готов открывать всем без разбору, меня еще на этапе регистрации развернул.
Насколько я знаю текущее валютное законодательство РФ запрещает принимать валюту на зарубежные счета за услуги/фриланс. Можете рассказать как вы решили эту проблему?
Кто открыл, в итоге, и в каком эмирате? По заграну или по Emirates ID?