ТИНЬКОФ: как попасть под 115-ФЗ
Видимо, достаточно открыть карту, и тратить по ней свои собственные деньги, на то, чтобы купить пожрать, в буквальном смысла слова
За 6 месяцев использования, траты составили 600тр.
И банк, попросил отчитаться об источнике дохода.
Вопрос, который я задал менеджеру занимающемуся разбором "полетов" я задал один наводящий вопрос, он, на самом деле, должен быть единственным. Он уверен что подсанкционному банку не нужны клиенты. Ибо я закрою кредитный лимит и попращаюсь с ними. Меня - ничего не держит в Потанин-Банке. Да, было прикольно и удобно (почти, не считая косяков) пользоваться "ихней" системой. Но есть нюансы. И нюансы после этого - перевесили.
Не ту ты линию поведения выбрал, касатик.
косятик, линию рекомендаций выдрал не ту лично ты. ну так.
А расскажите каким образом деньги на счет поступали.
И что вы под тратами имеете ввиду?
было УДОБНО БЕЗ КОМИССИИ отправлять себе деньги через КоронаПей в размере 100.000 рублей ежемесячноПравильно ли я понял, что все траты связаны с переводом денег?
СБП. ребенок присылал деньги на счет, чтобы я их перевел самому себе в Турцию. Там они тратились на покупку еды. Я даже предложил Тинькову отчет с турецкой карты прислать.
Из 600тр за 6 месяцев, 200тр это переводы денег.
Ну так «купить пожрать» и «перевод korona pay” это разные вещи :)
Насколько я помню, перевод через корону приравнивается к операции снятия денег с банкомата .
Отсюда все вытекающие - для банка вы чел который получил деньги и все их снял :) А с учетом того, что вам эти деньги закидывали на счет другое физ лицо ваще обнал :)
Лицо кидает вам 100к и вы в этот же день эти 100к кидаете короной (операция снятия наличных) себе в турцию.
Нужно было чутка умнее делать - Тинек -> Мтс банк и уже из него себе в vakif/zirrat/deniz. Я по такой схеме около 1 млн за 2 мес перевел и все
перевести деньги короной чтобы купить пожрать, поверьте, благодаря нашему руководству и последствиям его действий, последнее время очень актуальная тема. И да, я не скрываюсь от армии, мне это не нужно.
Барижил криптой P2P вот и накрыли счёт медным тазом, дроппер несчастный