Росфинмониторинг предупредил о «псевдоброкерах» и перечислил названия компаний-мошенников

Мошенники предлагают россиянам торговать на финансовых рынках, а при попытке снять деньги перестают отвечать.

Росфинмониторинг предупредил россиян о случаях мошенничества со стороны зарубежных компаний, которые предлагают услуги по удаленной торговле на финансовых рынках. Об этом говорится на сайте регулятора.

По данным регулятора, мошенники пользуются недостаточными знаниями россиян законодательства о рынке ценных бумаг и предлагают инвестировать на финансовых рынках — например, Forex.

Для этого злоумышленники просят пользователей внести деньги на счёт, а затем создают видимость проведения торговых операций. После этого они якобы просят россиян делать дополнительные взносы, а при попытке снять деньги мошенники перестают выходить на связь.

Росфинмониторинг назвал такие компании:

  • Teletrade;
  • GRANDCAPITAL;
  • Delloy Trаde;
  • GLOBAL FX;
  • Kappabrokers;
  • GO CAPITALS FX;
  • KBCapitals;
  • 10 BROKERS;
  • Swis Trade;
  • BORN to TRADE;
  • Barclays Trade;
  • WerCrypto.

Эти компании не являются резидентами России, не имеют лицензии Центробанка и не входят в Саморегулируемые организации, добавили в Росфинмониторинге. Но названия могут меняться, отмечает регулятор. Он советует россиянам ознакомиться с законодательством о рынке ценных бумаг и изучать репутацию брокеров.

3535
27 комментариев

Ну а что там, сайты их уже заблокировали, домены разделегировали?

32
Ответить

Комментарий недоступен

16
Ответить

Кэшбери уже все показала - с такой скоростью распознавания мошенников, никакие враги (типа трейдеры) не нужны, сам ЦБ поможет.

12
Ответить

При этом, российский Сбербанк выступает на стороне мошенников -  отказываясь проводить процедуру возврата средств на кредитную карту, несмотря на декларируемый им стандарт VISA. А Роспотребнадзор оказывает банку поддержку. 

8
Ответить

Комментарий недоступен

2
Ответить

Не только Сбер, но очень много банков. Прикидываются, что не покупка происходит, а перевод средств.

1
Ответить

Забавно, Teletrade на первом месте. Я думаю больше всего именно от них страдают. Они занимаются активными продажами, навязывая доверительное управление, а потом депозит успешно сливают. И это поставлено у них на поток.

5
Ответить