Важно обратить внимание на две вещи. Во-первых, в документах в публикации утверждается, что гендиректор является единственным сотрудником в штате, однако в чате он консультируется по поводу выплаты премии своим сотрудникам.
Во-вторых, выглядит также странно, что генеральный директор вместо того, чтобы выплатить премии напрямую сотрудникам, консультируется на тему выплаты премий через КТС.
Как я понял, директор провернул супер-мутную операцию по выводу 5млн из фирмы. А его друганы в докторских масках их вывели через банкомат. Прекрасно. На хер мне подписка на Netflix когда на vc я бесплатно смотрю сериалы не уступающие по эпичности.
В отличии от Netflix мы вероятно не узнаем/не увидим финальных разборок, когда кого-то вывозят в парк и укладывают вместо бордюрного камня.
Единственный шанс хоть какой-то развязки это правоохранительные органы и публичный суд, что в этом случае маловероятно.
Теперь ещё страннее получается. Компания для банка попадает в "подозрительные", но банк проводит платежи на 5 млн в адрес физических лиц по очевидно липовым основаниям даже не дожидаясь окончания законного семидневного срока, который даётся на проверку подлинности исполнительного документа.
Комментарий недоступен
«Тинькофф банк» также опубликовал скриншоты переписки клиента с поддержкой на своём сайте
Михаил обновил свой пост:
"Обо всём, что есть в ответе банка, сотрудники банка уже детально говорили с сотрудникам полиции. Именно этим они и пытались оправдываться.
1. Голоса директора на телефонной записи нет. Кто беседовал по телефону с банком - не известно.
2. Переписка в онлайн чате по КТС была с другого IP и IMEI. Как я понял, злоумышленники скопировали или задублировали личный кабинет. Как это технически делается - я не знаю.
3. То, что общение с банком по КТС шло с других IP адресов, банк абсолютно не смутило.
4. Писать, что компания с признаками однодневки. Они счет только что открыли. То, что оквэд не тот - не успели внести изменения, бывает.
В целом, банк выбрал абсолютно ущербную позицию. Они всячески пытаются отвести внимание от основных фактов: они нарушили все предписания ЦБ касаемо исполнения КТС.
То, что "банк обязан исполнить КТС" - это не так. Банк обязан сопоставить КТС на предмет соответствия 115 фз и проверить достоверность документа. В тч, требуется личное присутствие директора. Особенно внимательно стоит отнестить к КТС, если видно, что документ состряпан на коленке, с заработной платой в 3 млн рублей и без отчислений НДФЛ"