Побудь минутку кибердетективом: хватит скролить VC

Если вас хоть раз кидали на деньги, то вы прекрасно знаете эту сердечную горячую жажду добиться правды и справедливости! Предположим вы знаете, что директора зовут Иван, а в 2019 году эта компания с загадочным названием чуть не обанкротилась. Еще поговаривают, что фото юридического адреса было сделано в Костроме. Что будете делать, детектив?

Побудь минутку кибердетективом: хватит скролить VC

Привет! На связи админы OSINT Mindset. Вместе с единомышленниками мы развиваем независимое OSINT-коммьюнити в России и СНГ, занимаемся разведкой на основе открытых источников и учим других как и где искать самую разную и интересную информацию. Главная техника обучения нашего сообщества — решение практических задач. Мы стараемся сделать так, чтобы даже неопытный пользователь через игровую механику попробовал новый способ или инструмент и почувствовал себя кибердетективом!

В этот раз мы решили показать кейс с уже известным читателям VC сервисом – Rusprofile. Их агрегатор собирает открытые данные из 38 официальных баз: поиск и оценка контрагентов, построение связей между компаниями, информация о госзакупках, судебных процессах и контактных данных целевой компании. В общем, актуальные и полные данные по юр.лицам, которые собраны в удобном для обычного пользователя интерфейсе.

Мы пришли к команде Rusprofile и предложили составить задания по поиску юр.лиц и информации о них. Начали с самых азов: наш первый таск рассчитан абсолютно на любого пользователя, чтобы каждый понял, как работают сервисы проверки и что из них можно вытащить.

Побудь минутку кибердетективом: хватит скролить VC

Задача: Директора компании зовут Иван, а в 2019 году эта компания с загадочным названием чуть не обанкротилась. Еще поговаривают, что фото юридического адреса было сделано в Костроме. Нужно найти название ООО и юридический адрес жулика.

Что мы имеем:

1. Фото юридического адреса было сделано в Костроме

2. Директора компании зовут Иван

3. ООО имеет загадочное название

4. В 2019 году компания чуть не обанкротилась

5. Изображение

Посмотрим какие возможности дает нам инструмент.

Возможности сервиса
Возможности сервиса

Решение № 1

Информации, по которой мы можем поработать, много. Мы специально делали эту задачу для тех, кто этого никогда подобного не искал. Первое, что приходит в голову, это в поисковой строке Rusprofile написать «Иван + Кострома».

Результат выдачи в поисковой строке Rusprofile «Иван + Кострома»
Результат выдачи в поисковой строке Rusprofile «Иван + Кострома»

Результат не такой, как хотелось бы — 378 организаций, которые, конечно, можно пересмотреть вручную, но это займет слишком много времени. Вспоминаем, что организация действующая, а значит ставим фильтр «Только действующие».

Результат выдачи в поисковой строке Rusprofile «Иван + Кострома», только действующие организации
Результат выдачи в поисковой строке Rusprofile «Иван + Кострома», только действующие организации

Количество организаций сократилось до 181 - значительно лучше! В условии задачи сделан акцент на «загадочность» названия ООО и мошеннический характер деятельности. Включаем наблюдательности и смекалку, просматриваем список выдачи.

Побудь минутку кибердетективом: хватит скролить VC

В глаза бросается ООО «Лабеан». Олды здесь? Кто помнит, что это значит? На "загадочное название" тянет, надо проверить остальное. В карточке компании идем смотреть суды: в 2019 году действительно было закрыто судебное производство по процедуре банкротства.

В любой задаче всегда очень важно верифицировать ответ до конца и перепроверить всю доступную информацию.

Проверяем указанный в сервисе адрес с помощью Google Maps, находим ровно то место, что на картинке. Мы великолепны!

Проверка адреса с помощью Google Maps
Проверка адреса с помощью Google Maps

Решение № 2

Часто бывает, что путей к информации сразу несколько, в этот раз получилось так же.

Известно, что юридический адрес компании находится в Костроме. На изначальной фотографии в левом нижнем углу присутствует надпись «5-й км». Поискав в Google и посмотрев результаты выясняем, что в Костроме есть только одна улица, содержащая в себе название «5-й км», а именно, Разъезд, 5-й км.

С помощью Google Street View и Google Maps устанавливаем, что адрес объекта на фото — Разъезд, 5-й км, д. 6. Так как улица небольшая, это не составляет особого труда.

Побудь минутку кибердетективом: хватит скролить VC

Выполняем поиск в Rusprofile. По адресу Кострома, рзд 5-й Км, д. 6 не найдено организаций, соответствующих условиям задачи. Расширяем зону поиска. В непосредственной близости — в доме 6А находятся две организации — ООО «Победа» и ООО «Лабеан».

Известно, что директором компании является человек с именем Иван. ООО «Победа» не соответствует условиям — директор этой компании некая Мартынова Наталья Николаевна. А вот директором ООО «Лабеан» является Маргулис Иван Евгеньевич. Двигаемся дальше.

Помним, что в 2019 году компания чуть не обанкротилась. Здесь мы с вами уже знаем, что судебные разбирательства по этому делу откладывались два раза, но именно в 2019 наконец было вынесено решение о прекращении производства по делу о банкротстве.

Побудь минутку кибердетективом: хватит скролить VC

Пазл собран, клубок размотан! Название компании — ООО «Лабеан», юридический адрес — 156003, Костромская область, г Кострома, рзд 5-Й Км, д. 6а.

Где полезны такие знания? Если говорить про проверку контрагентов и сбор сведений для суда - обычно там все проще и изначальная информация известна. Такие расследования, как наше, только обычно с меньшим количеством известных данных, чаще проводятся в области кибербезопасности, когда надо распутать загадку и вывести на чистую воду преступников. Однако навык думать и правильно пользоваться поиском уместен в любой ситуации и научившись ему однажды, вы серьезно расширяете свои возможности. Делитесь своими примерами в комментариях!

Если вам понравилось читать, как ведутся расследования, вот еще несколько интересных райтапов от нас:

А если хочется попробовать свои силы и порешать уже самому реальные таски - приходите к нам на форум, там всегда есть, что поискать и поразгадывать!

1010
9 комментариев

Если название "Лабеан" прочитать задом наперёд, то будет понятна изначальная цель при создании фирмы...)))

Теперь по существу: Зачем вообще нужна эта детективная история по поиску жулика? В документации, которая существует между предприятиями, имеются все необходимые данные. А именно: адрес, ИНН, руководитель...

Я понимаю, если бы автор статьи, хотел сказать о том, что у него появилась возможность купить "дебиторку" на торгах по банкротству, то тогда да - эта информация имела бы ценность или к примеру ему предложили что то продать неизвестному контрагенту с отложенным платежом.

3
Ответить

Ну нашли вы Ивана и что? Он от вас даже не прятался). Что с ним делать? Как вернуть деньги? Будете угрожать статья от легкого самоуправство до вымогательства. В суд? Пока суть да дело компания обанкротится или останется однодневкой с уставным капиталом 10 тыс. руб. которых к тому же нет на счете). Тут вам подсказать может только директор по экономической безопасности. Как вернуть свои деньги.

2
Ответить

Обычно если происходит кидок крупной компании с достаточными ресурсами или физлица с таковыми, возврат идет следующим образом: одновременно открываются 2 истории, первая судебная гражданский иск, вторая уголовная, возбуждение уголовного дела по статье мошенничество в отношении группы лиц, пока не известных. Пока идет суд, получение судебного решения, подача потом на банкротство предприятия (если не однодневка и не получается списать со счетов), замотивированные товарищи миллиционэры из нашего товарища делают главу организованного преступного сообщества, в простонародье шайки или банды в составе гендиректора, главного бухгалтера, менеджера и пары продавцов и с упортством двигают уголовное дело в направлении в суд. Продолжение далее...)

Ответить

И что с этого расследования? Ну флаг вам в руки и барабан на шею

1
Ответить

Это реклама rusprofile?

1
Ответить

Формат задач интересный, на VC не видел такого, хоть тут и для новичков совсем

Ответить