Будут ли вопросы у банка Тинькофф?
Ситуация: имеется достаточно крупная сумма, которую хотелось бы внести лицу, которое официально не трудоустроено, на вклад (чтобы не платить налог со вклада в ФНС). Насколько вероятна со стороны Тинькофф-Банка блокировка денег по 115-ФЗ?
На пике производство приносило около 500 000 ₽ прибыли в месяц на двоих, но в 2024 я закрылся с убытком в 6,5 млн ₽.
В России вводятся новые нормы, ужесточающие ответственность за утечку персональных данных. Рассказываем что изменится, какие штрафы грозят, и что делать, чтобы не получить письма счастья.
Привет. Вы меня никогда раньше не видели. Как и один миллион человек, которые регулярно смотрят видео на Простой экономике – канале, который я начал вести пять лет назад. Эти пять лет я жил две жизни.
Пока все спорят о дешёвых акциях и грядущем росте, крупные игроки делают ставку на падение. Почему рынок снова трясёт и к чему готовиться на этой неделе?
Я месяц бегал на беговой дорожке и месяц я занимался на улице, чтобы понять, где всё таки сжигается больше жира. Результаты меня удивили... так вот я о чём...
Очередной пример, как человек повелся на красивые бредни, а в итоге потерял деньги и остался ни с чем
Обновил дивидендный календарь, оставил дивиденды, которые утверждены на апрель, ведь что? На пороге ранний старт главного дивидендного сезона, разгар которого придётся на лето, а первые итоговые дивиденды за год начинают выплачивать уже весной. В марте дивиденды были только от Диасофта (нераспределённая прибыль), в апреле уже половчее.
Мероприятие стало «кульминацией почти двух месяцев постоянных демонстраций».
Сервис продолжит собирать данные с устройств и будет давать индивидуальные рекомендации по здоровью, узнало агентство.
Наша сегодняшняя героиня — молодая феминистка, только что закончившая ВУЗ по специальности филолог, решает устроиться воспитательницей в детский сад за 20 000 рублей в месяц. Как ей удалось попасть на работу в крупнейшие IT-компании и построить там карьеру, а потом всё бросить и уехать в другую страну — читай прямо сейчас!
Деньги лежали у меня на вкладе, а я хочу их переложить на вклад другого человека. Как ему нужно будет доказывать происхождение в этом случае?
Дать деньги под расписку истинным обладателем денег держателю вклада: таким образом по сути человек просто размещает заемные средства. Юридически, наверное, это все сделает законным и обезопасит деньги от претензий банка.
Приветствуем. Если есть подтверждение происхождения средств, все должно быть в порядке.
А если человек их нашел
Поясните пожалуйста, то есть ли теперь у меня есть крупная сумма денег, то я могу их лишиться внеся в банк?
Главное чтобы признаков не было обнала, отмывания - ЦБ пояснил, какие операции подлежат вниманию ( перевели бабки - сразу сняли). Тинькофф обычно закрывает твой счет, если что-то не нравиться - на счёт того, что деньги не отдадут - это ж не так. Но и мерещаться везде поддержка терроризма, экстремизм, отмывание вот даже банки берут на себя функции правоохранительных органов, да и банковской тайны особо то и нет.
Если у тебя, в твоём близком окружении нет чиновников, то если начнут прессовать, откуда деньги - то можно сказать родственники дали ( близкие ) ну или друг, щас уехал куда-то далеко - номер не знаю, связи нет.
Знаю что испытывают проблемы определенные, например покеристы, которые в онлайн покер играют, в тех покерных клиентах, где не вывести напрямую на банковский счёт, особенно если крупные выигрыши - у ФНС может разыграться аппетит в плане штрафов от 20-40% от всех приходов:)
Я бы советовал другу самому предупредить банк заранее, что вот родители дали денег, хочу пополнить счёт, что вы с меня спросите