Будут ли вопросы у банка Тинькофф?
Ситуация: имеется достаточно крупная сумма, которую хотелось бы внести лицу, которое официально не трудоустроено, на вклад (чтобы не платить налог со вклада в ФНС). Насколько вероятна со стороны Тинькофф-Банка блокировка денег по 115-ФЗ?
Деньги лежали у меня на вкладе, а я хочу их переложить на вклад другого человека. Как ему нужно будет доказывать происхождение в этом случае?
Дать деньги под расписку истинным обладателем денег держателю вклада: таким образом по сути человек просто размещает заемные средства. Юридически, наверное, это все сделает законным и обезопасит деньги от претензий банка.
Приветствуем. Если есть подтверждение происхождения средств, все должно быть в порядке.
А если человек их нашел
Поясните пожалуйста, то есть ли теперь у меня есть крупная сумма денег, то я могу их лишиться внеся в банк?
Главное чтобы признаков не было обнала, отмывания - ЦБ пояснил, какие операции подлежат вниманию ( перевели бабки - сразу сняли). Тинькофф обычно закрывает твой счет, если что-то не нравиться - на счёт того, что деньги не отдадут - это ж не так. Но и мерещаться везде поддержка терроризма, экстремизм, отмывание вот даже банки берут на себя функции правоохранительных органов, да и банковской тайны особо то и нет.
Если у тебя, в твоём близком окружении нет чиновников, то если начнут прессовать, откуда деньги - то можно сказать родственники дали ( близкие ) ну или друг, щас уехал куда-то далеко - номер не знаю, связи нет.
Знаю что испытывают проблемы определенные, например покеристы, которые в онлайн покер играют, в тех покерных клиентах, где не вывести напрямую на банковский счёт, особенно если крупные выигрыши - у ФНС может разыграться аппетит в плане штрафов от 20-40% от всех приходов:)
Я бы советовал другу самому предупредить банк заранее, что вот родители дали денег, хочу пополнить счёт, что вы с меня спросите