Блокировка Тинькофф
Увидел у вас пост от Марины Полуничевой, о том, как ей заблокировали, а после того, как она отписалась здесь, то ей всё восстановили. У меня же совсем более лёгкая история, пользуюсь Тинькофф довольно-таки давно, всегда всё нормально было, я обычный работник, даже не ИП и всё такое, получал зарплату на карту. Всегда играл на ставках, у меня нес…
Здравствуйте.
Возникшая ситуация связана с нормативно-регуляторной практикой на рынке и предписываемыми законом ограничениями. Мы изучили операции по счету и заметили, что некоторые из них попадают под критерии, описанные, в частности, в «Методических рекомендациях о повышении внимания кредитных организаций к отдельным операциям клиентов – физических лиц от 06.09.2021 № 16-МР». Мы должны обращать внимание на методические рекомендации Центрального Банка в соответствии со 115-ФЗ.
С нашей стороны ошибок не было. На момент вашего обращения решение пересмотреть не могли. Сейчас запросили у вас дополнительные документы для проверки.
Консультировали вас правильно. Сообщили о том, что не разглашаем причины расследования.