Grok vs ChatGPT vs Claude
Генерация видео от Google
Шуруповёрт из Cyberpunk 2077
Роботы Figure на кухне
Nothing Phone 3a

Мошенничество в крипте | Как на попасть в ловушку крипто скаммеров

В данной статье я расскажу о самых распространенных сценариях мошенничества с участием криптовалют и о том, как распознать обман

Мошенничество в крипте | Как на попасть в ловушку крипто скаммеров

Переходи в мой телеграмм канал, там я рассказываю о секретных фишках заработка на обмене крипты и делюсь инсайдерской информацией по банкам, картам и связкам

В закрепе канала ты найдёшь бесплатный мини-курс по заработку в нише обмена крипты: ПЕРЕЙТИ В ТГ

Содержание:

Введение

Социальные сети давно стали одной из излюбленных площадок для криптомошенников.

В личных сообщениях (если владелец аккаунта не закрыл «личку» от сторонних пользователей) и в комментариях под постами регулярно появляются скамерские объявления и предложения об инвестиционных проектах и торговле на биржах криптовалют. Здесь с потенциальными жертвами можно вести длительные переписки, постепенно втираться в доверие.

При этом такую активность можно встретить как в Telegram или «ВКонтакте», так и на иностранных площадках — LinkedIn или X (бывший Twitter).

Как криптомошенники действуют в социальных сетях

Мошенники невероятно изобретательны, когда дело доходит до того, чтобы заманить пользователя в ловушку или заставить поделиться личной информацией.

📌 При этом каждая схема мошенничества с криптовалютой основана на психологическом давлении. После знакомства с потенциальной жертвой злоумышленники постепенно внушают ей уверенность в предложенной схеме заработка, демонстрируют свой успех.

9 схем криптомошенничества в соцсетях

Мошенничество в крипте | Как на попасть в ловушку крипто скаммеров

Шантаж и вымогательство

Мошенники сообщают жертве, что у них есть некая личная информация, которая может навредить репутации человека.

Например, компрометирующие фотографии или видеозаписи.

📌 Они угрожают обнародовать их, если жертва не согласится отправить им криптовалютный перевод.

Мошенничество с «бизнес-возможностями»

Обычно эта схема проявляется в том, что мошенники предлагают некий гарантированный доход. Жертве нужно лишь передать некоторую сумму в криптовалюте, которую за несколько часов удвоят или даже утроят.

📌 Расчет здесь простой — человека ловят на желании быстро разбогатеть. Итог же всегда один — мошенник забирает криптовалюту и исчезает из поля зрения.

Поддельные вакансии

В этом сценарии мошенники создают фальшивые списки вакансий или присылают жертве в «личку» предложение о работе. Как правило, такие «работы» связаны с майнингом криптовалют и привлечением других криптоинвесторов.

📌 В любом случае схема предполагает одно общее условие — чтобы начать работу, вам нужно внести платеж в криптовалюте. Причем мошенник может предложить, что сам оформит перевод, если жертва отправит ему средства на криптокошелек.

Мошенничество с инвестициями

Одна из самых популярных схем, в которой пользователю соцсети предлагают обзавестись криптокошельком или приобрести крипту через чат-бот. Далее мошенники дают доступ в закрытую группу, куда нужно приглашать знакомых. При этом в группе обычно уже есть посты от пользователей, которые успешно «заработали» на инвестиционной схеме. В итоге получается классическая финансовая пирамида, прибыль от которой получают лишь организаторы схемы.

Есть немало проектов, которые предлагают пользователям вложить свои средства, после чего владельцы проекта якобы торгуют ими на криптобирже. С виду ничего подозрительного. Есть популярный и раскрученный канал, в постах — много положительных отзывов.

📌 Условия простые: нужно отправить деньги на карту, чтобы опытные трейдеры купили на них криптовалюту и запустили ее на биржу. При этом мошенники уверяют, что пользователь получит как минимум 10- или 20-кратное увеличение депозита. Стартовый шаг — например, 2 тыс. руб. Трейдеры якобы страхуют депозиты, но берут за свои услуги 10% от прибыли.

Доверчивый пользователь отправляет деньги и вскоре сталкивается с неприятным сюрпризом. С гарантом сделки нужно рассчитаться еще до конца торгов. А дополнительно передать 20% трейдеру. В итоге пользователь теряет свои изначальные средства плюс переплачивает сверху не менее 30%.Это только один пример из тысяч подобных проектов, которые постоянно появляются в Сети.

Обучение трейдингу

Пользователям предлагают курсы по финансовой грамотности и трейдингу. Пользователей обычно завлекают через рекламные объявления в группах и личных сообщениях легким заработком. Достаточно внести свои средства на криптовалютную платформу, пройти быстрое обучение — и разбогатеть. Финал таких историй один и тот же — человек теряет свои деньги.

Информация от инсайдеров

В этом случае криптомошенники выходят на пользователей, которые подписаны на трейдинговые группы. Злоумышленники утверждают, что в скором времени та или иная монета вырастет в цене.

📌 Чтобы заработать, нужно лишь приобрести токены — например, через ссылку или кошелек, которые оказываются фальшивыми.

«Выдернутый коврик»

Rug Pull, или «выдернутый коврик», — распространенная мошенническая схема, когда участники проекта собирают у инвесторов капитал или криптовалюту для финансирования проекта, после чего внезапно исчезают. В результате инвесторы теряют все, что вложили.

Например, пользователь NoHandsNoRug во время стрима на своем сайте создал мем-токен HANDS. Он привлек пользователей, заверил их в ликвидности инвестиций, после чего продал монету на пике ее цены. Другие пользователи не смогли избавиться от токенов так же быстро. Стоимость монеты рухнула вниз, а инвесторы потеряли свои средства.

Романтическое мошенничество

Один из популярных способов обмана — интернет-знакомства ради романтических отношений, которые заканчиваются вовлечением в инвестиционную схему.

Злоумышленники ненавязчиво знакомятся с жертвой и начинают с ней переписку. В начале общение не вызывает подозрений: собеседники обмениваются фотографиями, рассказывают друг другу о своей жизни.

В какой-то момент, когда контакт уже установлен, жертве предлагают инвестировать средства. Якобы это выведет общение и отношения на новый уровень: «Мы вместе заработаем много денег и будем жить счастливо». При этом мошенники используют различные психологические приемы, развивающие зависимость, манипулятивные приемы, а где-то и давление.

📌 Цель одна — жертва должна вложить большую сумму денежных средств.

Общение может продолжаться несколько месяцев. При этом мошенник старается построить общение таким образом, чтобы еще и выставить жертву виноватой, якобы она вовремя не собрала нужную сумму и подвела «партнера».

Совместное инвестирование

Этот сценарий развивает тему инвестирования. Злоумышленник якобы тоже вкладывается в проект вместе с жертвой. После чего сообщает, что потерял свои средства. Причем намного больше, чем обманутый пользователь. Естественно, ни о каком возврате денег речи быть не может.

Как распознать криптомошенничество

Мошенничество в крипте | Как на попасть в ловушку крипто скаммеров

Приводим несколько признаков, по которым сразу можно понять, с чем вы имеете дело.

  • Вам обещают гарантированную прибыль от инвестиций и легкие деньги.
  • При первичном размещении криптовалюты вам не предоставляют технический документ, который описывает устройство монеты или токена, функции актива, его характеристики.
  • Предложение по криптовалюте продвигают через агрессивный и навязчивый маркетинг.
  • Вам не удается выяснить, кто и как управляет предложенной криптовалютой.
  • Вам предлагают заплатить за что-то. Например, оплатить комиссию за предоставление какой-либо помощи по получению криптовалюты.

Как не попасться на скам

Мошенничество в крипте | Как на попасть в ловушку крипто скаммеров

Для того чтобы избежать подобных ситуаций, вполне достаточно придерживаться простых, но надежных рекомендаций.

📌 Проанализируйте аккаунт собеседника. Он может выглядеть подозрительным: пользователь может использовать чужие фотографии или проявлять активность совсем недавно. Если вы попали в группу или канал в социальных сетях, изучите аккаунты подписчиков. Они могут быть фальшивыми.

📌 Изучите предложение. Если вам предлагают быстрый и большой заработок, то, скорее всего, вас обманывают. При этом мошенники могут часто подгонять с принятием решения, утверждая, что время ограничено. Если вы не уверены в предложении, поищите информацию о нем или расскажите об этом близким и попросите их мнения.

📌 Никогда не передавайте третьим лицам ваши персональные данные, особенно ключи и пароли от аккаунтов на бирже или криптокошельков. Ни один легальный сервис не станет у вас их запрашивать ни при каких условиях.

Больше о крипте я рассказываю в своём тг канале: ПЕРЕЙТИ В ТГ

реклама
разместить
1 комментарий

Полезна ли вам была данная статья? Делитесь вашим мнением в комментариях

Как мошенники разводят подписчиков Телеграм-каналов на деньги, и что с этим можно сделать

Вам ведь тоже иногда пишут в личку ТГ с заходом «мы вместе подписаны на такого-то автора – а дайте отзыв на его материалы, я в этом ничего не понимаю»? Так вот, мой подписчик прошел этот квест до конца, и конец там оказался неожиданный (спойлер: банк ВТБ заблокировал ему счет за то, что он пожаловался на действия мошенников).

Герой этой статьи не Брагилевский (ему с мошенниками некогда разговаривать, всё-таки!)
1111
11
11
реклама
разместить
Осторожно! Домовые чаты в Telegram могут быть мошеннической схемой

Я был у знакомых в гостях и увидел объявление: «Вступите в чат вашего дома в Телеграм!» — и, казалось бы, ничего подозрительного. Внизу красовался QR-код, который обещал сразу перенести в «полезный» соседский чат, где обсуждаются бытовые вопросы и общие интересы.

Фото мое, объявление расположено рядом с кнопкой лифта. Я не дизайнер, я так вижу :)
2222
11
11
11
О как. Неужели при переходе на фишинговый сайт людей не парит, что с них ещё какой-то логин требуют, хотя ТГ на телефоне работает? Мдя, чудные дела ) спасибо за предупреждение!
Вы теряете клиентов не потому, что ваш продукт плох, а потому что не умеете продавать
90% специалистов сливают сделки не из-за цены, качества или конкурентов. Они просто не умеют грамотно доносить ценность своего предложения.
55
Как воруют каналы и разводят на деньги при закупке рекламы в Telegram-каналах. Топ-5 способов

Когда только начинаете закупать рекламу в Telegram, кажется, что всё просто: выбрал каналы, договорился, перевёл деньги — и вот уже подписчики начинают расти. Но за красивыми обложками скрывается целый мир мошенников, которые готовы лишить вас не только бюджета, но и самого канала.

55
11
11
Самые опасные SMS и звонки мошенников: что делать, чтобы не потерять деньги, если они пришли на телефон?
Самые опасные SMS и звонки мошенников: что делать, чтобы не потерять деньги, если они пришли на телефон?
Гибридные способы мошенничества: обзор за ноябрь 2024 года. Часть 2.
Гибридные способы мошенничества: обзор за ноябрь 2024 года. Часть 2.
11
Новые облигации КЛВЗ Кристалл (28%): как дела у алкогольного Стива Джобса
Новые облигации КЛВЗ Кристалл (28%): как дела у алкогольного Стива Джобса
11
Будьте осторожны: 9 новых видов мошенничества в ноябре 2024 года

Недавно стало известно, что Правительство готовит крупный пакет антимошеннических инициатив. Там и онлайн-запрет на кредиты, и выдача микрозаймов только лично, и запрет на рекламные звонки и смс, и даже биометрическая система, которая будет определять мошенников по голосу. Но пока все эти чудесные инициативы только в будущем, а сейчас мошенники про…

Будьте осторожны: 9 новых видов мошенничества в ноябре 2024 года
22
[]