🏦Банк Silvergate, его управляющая компания и группа бывших руководителей согласились выплатить штраф в размере $63 млн по требованию американских регуляторов.

Банк на протяжении нескольких лет предоставлял крупнейшим криптовалютным компаниям платежный шлюз для долларовых транзакций через свою платежную систему Silvergate Exchange Network (SEN), через которую прошло около $1 трлн. В разное время услугами SEN пользовались такие биржи, как Coinbase, Gemini, Crypto.cоm, а также обанкротившаяся FTX, эмитенты стейблкоинов Paxos и Circle, и компания Galaxy Digital.

Регуляторы предъявили обвинения банку в умышленном бездействии при проведении подозрительных финансовых операций на сумму $9 млрд, включая транзакции, связанные с FTX и ее аффилированными компаниями. Также банк обвиняется в введении инвесторов в заблуждение и махинациях с финансовой отчетностью.

Начать дискуссию
Citibank по ошибке отправил клиенту $81 трлн вместо $280 — но перевод остановили, так что деньги остались у банка

Инцидент произошёл в апреле 2024 года. Данные о нём появились только сейчас.

Источник фото: marketplace.org
1818
33
33
11
11
А так была бы еще одна история успеха из трех пунктов: 1. Вставать на рассвете 2. Питаться правильной пищей 3. Верить в себя 😎
реклама
разместить
ФБР сообщило о причастности северокорейских хакеров к краже почти $1,5 млрд с криптобиржи Bybit

Они использовали вредоносное ПО TraderTraitor, которое маскируется под инструменты для торговли криптовалютой.

22
Как User Story делает разработку понятной
Cобираем успех роста из идей и гипотез 🧩 Product management  
33
Как 730 тысяч инвесторов потеряли более двух миллиардов долларов за 1 день
Как 730 тысяч инвесторов потеряли более двух миллиардов долларов за 1 день
77
Криптобиржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа в США и на два года покинет американский рынок

Двое основателей отойдут от управления.

Источник фото: Decrypt
99
66
22
Кукоин?! Не, ну здесь даже шутить не нужно, организаторы отлично постарались 👍🏻
ИП утверждал, что покупал крипту, а не занимался обналом. Банк и суды ему не поверили
Источник изображения: нейросеть «Шедеврум»
11
Почему стоимость подписчика растет и как Telegram окупает инвестиции за год?

2024 год стал временем сложного набора подписчиков, особенно на запрещённых в России социальных сетях. Эти платформы когда-то были самыми популярными с высокой активностью и вовлечённостью аудитории, теперь ограничены в доступе. YouTube, Instagram* и TikTok запрещены на территории России.

Почему стоимость подписчика растет и как Telegram окупает инвестиции за год?
66
За крипту рассчитались наличкой через банкомат? Счёт могут заблокировать
Источник изображения: нейросеть «Шедеврум»
22
[]