🏦Банк Silvergate, его управляющая компания и группа бывших руководителей согласились выплатить штраф в размере $63 млн по требованию американских регуляторов.

Банк на протяжении нескольких лет предоставлял крупнейшим криптовалютным компаниям платежный шлюз для долларовых транзакций через свою платежную систему Silvergate Exchange Network (SEN), через которую прошло около $1 трлн. В разное время услугами SEN пользовались такие биржи, как Coinbase, Gemini, Crypto.cоm, а также обанкротившаяся FTX, эмитенты стейблкоинов Paxos и Circle, и компания Galaxy Digital.

Регуляторы предъявили обвинения банку в умышленном бездействии при проведении подозрительных финансовых операций на сумму $9 млрд, включая транзакции, связанные с FTX и ее аффилированными компаниями. Также банк обвиняется в введении инвесторов в заблуждение и махинациях с финансовой отчетностью.

Начать дискуссию
Citibank по ошибке отправил клиенту $81 трлн вместо $280 — но перевод остановили, так что деньги остались у банка

Инцидент произошёл в апреле 2024 года. Данные о нём появились только сейчас.

Источник фото: marketplace.org
3737
44
33
11
11
11
А так была бы еще одна история успеха из трех пунктов: 1. Вставать на рассвете 2. Питаться правильной пищей 3. Верить в себя 😎
реклама
разместить
ФБР сообщило о причастности северокорейских хакеров к краже почти $1,5 млрд с криптобиржи Bybit

Они использовали вредоносное ПО TraderTraitor, которое маскируется под инструменты для торговли криптовалютой.

22
Курс биткоина упал ниже 80 000$. Что дальше и когда ждать альтсезон в 2025 году?
Курс биткоина упал ниже 80 000$. Что дальше и когда ждать альтсезон в 2025 году?
Binance в США возобновила операции с долларами после почти двухлетнего перерыва

Биржа приостановила долларовые депозиты летом 2023 года после давления со стороны регуляторов.

11
Как 730 тысяч инвесторов потеряли более двух миллиардов долларов за 1 день
Как 730 тысяч инвесторов потеряли более двух миллиардов долларов за 1 день
77
Криптобиржа KuCoin выплатит $300 млн штрафа в США и на два года покинет американский рынок

Двое основателей отойдут от управления.

Источник фото: Decrypt
99
66
22
Кукоин?! Не, ну здесь даже шутить не нужно, организаторы отлично постарались 👍🏻
Стратегическая цель - имидж

Локальный бизнес не нуждается в целенаправленном построении корпоративного имиджа. Но все меняется, если бизнес начинает расширяться.

Стратегическая цель - имидж
Более $9 млн потеряли в ноябре жертвы фишинга

Ноябрьские фишинговые аферы привели к ошеломляющим потерям в размере $9,38 млн, затронув более 9200 жертв, причем один человек потерял $661 000 в StETH за считанные минуты.

11
[]