Криптомиксеры попадают под запреты и санкции. Как они продолжают работать

Находящийся под санкциями криптомиксер Tornado Cash принял $1,8 млрд в 2024 году. Мошенники продолжают отмывать деньги. Почему санкции США не остановили работу криптомиксеров

👉🏻 Перейти в тг канал 👈🏻

📍 Находящийся под санкциями США криптомиксер Tornado Cash зафиксировал приток депозитов в $1,8 млрд в первом полугодии 2024 года. Это на 45% больше, чем за весь 2023 год.

В комментариях для Bloomberg, представитель аналитической компании Chainalysis сообщил, что в 2024 году активизировались и другие подобные сервисы, включая JoinMarket или криптокошелек Wasabi со встроенной функцией миксера.

📌 Изначально целью создания таких протоколов является обеспечение конфиденциальности - принципа, изначально лежащего в основе идеологии криптовалют и децентрализации.

Однако подобные сервисы быстро полюбились мошенникам, желающим отмыть нечестно полученные активы в криптовалюте.

В 2022 году Министерство финансов США опубликовало обновление санкционных списков (SDN), включив в него криптовалютный протокол Tornado Cash и связанные с ним адреса цифровых кошельков.

📍 Регулятор обосновал решение тем, что платформа использовалась для отмывания средств — криптоактивы приобретались на доходы, полученные незаконным путем.

🔺 В это же время Нидерландские власти задержали разработчика Tornado Cash Алексея Перцева.

По данным обвинителей, он причастен как минимум к 36 незаконным транзакциям на общую сумму в $1,2 млрд. Одна из них связана со взломом блокчейн-моста Ronin игры Axie Infinity в 2022 году, который стал крупнейшим по сумме ущерба в сфере криптовалют — были украдены криптоактивы почти на $600 млн.

Обвинения в отмывании $1 млрд также предъявлены двум другим основателям Tornado Cash, Роману Семенову и Роману Шторму.

Семенову обвинения предъявлены заочно. Шторм был арестован 23 августа 2023 года и освобожден под залог в $2 млн, обеспеченный его домом в штате Вашингтон. В суде он не признал вину.

📌 В апреле Министерство юстиции США (DoJ) также предъявило обвинения в отмывании денег двум основателям криптовалютного кошелька Samourai Wallet, гражданам США Кеоне Родригесу и Уильяму Хиллу. В обвинительном акте утверждается, что через Samourai Wallet было отмыто более $100 млн.

В конце 2023 года Минфин США объявил о введении санкций против криптомиксера Sinbad за его использование в качестве инструмента для отмывания денег северокорейской хакерской группировкой Lazarus.

Несмотря на санкции США и аресты разработчиков, многие миксеры работают на основе смарт-контрактов автономно и без участия какой-либо управляющей организации. Фактически их работу нельзя остановить. По этой причине сервисы продолжают использовать по всему миру.

Перцев и другие арестованные или преследуемые разработчики получили широкую поддержку со стороны криптосообщества.

В случае с Tornado Cash, сторонники настаивают, что разработчик, написавший код, не должен отвечать за последствия его использования другими и что он за одно только создание сервиса его нельзя считать причастным к преступной деятельности, которую связывают с использованием миксера.

📍 Группа энтузиастов даже инициировала сбор средств в поддержку разработчиков Tornado Cash. В их поддержку выступил сооснователь Ethereum Виталик Бутерин, который лично пожертвовал им 30 ETH (~$100 тыс). А максимальная сумма, находящаяся на адресе фонда составила 1136 тыс ETH ($1,9 млн).

Поддержку при сборе средств на юридическую защиту разработчиков оказал и бывший агент ЦРУ и Агентства национальной безопасности (АНБ) США Эдвард Сноуден.

В качестве протеста, кто-то даже отправил 0,97 ETH ($3,3 тыс) на публичный адрес компании BlackRock посредством сервиса Tornado Cash.

По сообщению Blockworks, это указывает на абсурдность санкционирования протокола, подчеркивая невозможность введения ограничений на взаимозаменяемые криптовалюты, которые в какой-то момент могли пройти через миксеры.

Системы маркировки кошельков и конкретных транзакций применяются на большинстве криптобирж и других сервисах, работающих в легальном поле.

☝🏻 За счет прозрачности блокчейна как публичного реестра переводов в криптовалюте системы мониторинга отслеживают пересечение транзакций с маркированными источниками — подсанкционными обменными сервисами, кошельками преступников или так называемыми криптомиксерами.

Фактически, это означает, что служба комплаенса любой биржи может признать публичный адрес BlackRock «грязным», и вправе заблокировать средства или отказать в услугах.

Вероятно, инициатива с переводом криптовалюты на адрес крупнейшего управляющего капиталом в мире была нацелена на то, чтобы подчеркнуть несостыковки или даже абсурдность в действиях регуляторов.

Децентрализованный характер работающих на блокчейне децентрализованных приложений и онлайн-сервисов означает, что властям США по-прежнему сложно эффективно контролировать использование миксеров. Ни мошенники, ни обычные пользователи не отказываются от работы с протоколом.

Так, например, после недавнего взлома крупнейшей индийской криптобиржи WazirX, которая потеряла более $235 млн, хакеры, после конвертации активов в ETH, отправляют украденные монеты на Tornado Cash.

📍 Также и хакеры биржи Poloniex, укравшие более $100 млн в прошлом году, перевели $76 млн в Tornado за прошедшие два месяца, по данным Bloomberg. Аналогичным образом поступают взломавшие мост HECO Bridge и Orbit Chain — они перевели в этом году в криптомиксер $166 млн и $47,7 млн соответственно.

В мае 2024 года суд Нидерландов приговорил разработчика Перцева к 5 годам и 4 месяцам тюремного срока, сейчас его адвокаты пытаются обжаловать решение суда.

👉🏻 Перейти в тг канал 👈🏻

#биткоин #криптовалюта #криптобиржа #крипторынок #заработоквинтернете #биткоинсегодня #криптоновости #новость_дня #новостикриптовалюты

Пишите ваше мнение в комментариях, что думаете по поводу ситуации👇🏻