Успешная защита трейдера крипто-валютной биржи, p2p
Кейс:
Мой доверитель осуществлял продажу криптовалюты через ТГ-канал известной биржи, «торговля p2p», фактически осуществлял обмен, взамен получал рублёвый эквивалент на карту.
Но денежные средства оказались перечислены доверителю гражданином Н. под влиянием мошенников, которых найти у полиции не получилось, несмотря на то, что проведена верификация.
Прокурор района подаёт иск в суд для взыскания необоснованного обогащения с моего клиента и его девушки, в интересах гражданина Н., находящегося в другом регионе (карта девушки использовалась, так как на ней был больше лимит).
Проведенная мной работа.
Подготовлены письменные возражения на иск прокуратуры, ходатайства, при непосредственном участии, в судебном заседании, осмотрены телеграмм-бот, ТГ-канал, сайт биржи на иностранном языке, фактически в суде состоялся процесс легализации лицензии биржи ОАЭ в России..
Позиция прокуратуры в суде ( поведение ).
Прокурор в гражданском процессе встаёт и говорит: «Ответчики совершили преступление» (при том, что у стороны нет статуса даже подозреваемых).
Конечно, предстатель стороны истца сразу получил замечание от суда по просьбе адвоката. Как вы думаете, представитель прокуратуры позволил бы себе такое в отношении работника банка, а не студента?
Конечно, по сути наших возражений доблестный представитель государства ничего не сказал в контексте судебного спора.
Только уже при даче объяснений мной и клиентом прокурор возражал, спрашивал что да как, уж очень был интересен механизм торговли П2П.
Результат. Суд отказал прокурору в удовлетворении исковых требований. Доверитель осталась при своих средствах
В общем хомяки, трейдеры спасены.
С уважением, адвокат Дмитрий Нестеренко
Больше полезной информации в ТГ канале.
Немного практики.
Больше практики на моём сайте