В Wallet разъяснили политику блокировки аккаунтов

Некоторые российские активисты столкнулись с блокировкой криптовалютных кошельков в сервисе Wallet, интегрированном в Telegram. Это привело к потере активов, что вызвало волну обсуждений. Представители платформы пояснили, какие факторы могут повлиять на ограничение доступа к счетам пользователей.

Даниил Чебыкин, сооснователь общественного движения «Омское гражданское объединение», сообщил, что в начале февраля его криптовалютные средства в Wallet оказались заморожены. Это произошло вскоре после того, как он был включен в список «экстремистов и террористов» Росфинмониторинга.

По его словам, служба поддержки сослалась на нарушение Пользовательского соглашения, из-за чего активы заблокированы без возможности вывода.

«Потеря незначительная — около 170 USDT, но считаю важным предупредить остальных активистов», — отметил Чебыкин, заявив, что платформа взаимодействует с российскими властями.

Схожие случаи отметили другие пользователи. Главный редактор «Скат медиа» Лев Гяммер, попавший в реестр Росфинмониторинга в сентябре 2023 года, потерял примерно 100 долларов. Директор «Общества защиты интернета» Михаил Климарев также заявил, что его кошелек в Wallet был заблокирован. Он был внесен в список в августе 2024 года. Более подробно можете ознакомиться здесь.

В ответ на запросы пользователей команда Wallet разъяснила свою позицию. В пользовательском соглашении платформы указано, что сервис может отказать в предоставлении услуг и заморозить активы в случаях, связанных с политиками по борьбе с отмыванием денег и иными внутренними регламентами. Блокировка может быть инициирована при выявлении подозрительной активности или на основании запроса правоохранительных органов.

«Wallet оставляет за собой право не возвращать депозиты, если они не проходят проверку в соответствии с AML-политикой. В случае недостаточности средств для покрытия комиссий сети возврат также невозможен», — говорится в соглашении.

Кроме того, в документе подчеркивается, что ответственность за операции с криптовалютой через сторонние сервисы лежит исключительно на пользователе. Сама платформа отмечает свою независимость от некастодиального кошелька TON Space, регулирование которого осуществляется отдельными условиями.

В интервью ForkLog представители Wallet заявили, что сервис самостоятельно анализирует риски пользователей, используя проверенные методики KYC и AML.

«Как кастодиальный сервис, Wallet не оценивает решения судов и правоохранительных органов разных стран, а действует строго в рамках установленных политик», — пояснили в компании.

Платформа подчеркивает свою нейтральность, заявляя, что проверки пользователей проходят объективно, без предвзятости и дискриминации. Можете также ознакомиться с новой криптовалютной биржей, которая основана на базе TON.

С апреля 2024 года компания Tether, эмитент стейблкоина USDT, поддерживает блокчейн The Open Network (TON). По последним данным, совокупная ликвидность USDt в сети составляет $1,42 млрд.

В январе 2025 года в подкасте ForkLog технический директор TON Core Анатолий Макосов объяснил, что заморозка USDT возможна во всех блокчейнах, где присутствует этот актив:

«Это стандартная практика для стейблкоинов, необходимая для соблюдения регуляторных требований», — пояснил он.

Что касается блокировки Toncoin, Макосов отметил, что ему об этом ничего не известно.

«Насколько я знаю, таких случаев не было. Однако мошенники и спамеры есть в любой сети», — добавил он.

После задержания Павла Дурова во Франции и расследования нелегальных действий третьих лиц через Telegram, мессенджер усилил модерацию контента и стал быстрее реагировать на запросы от официальных структур.

Журналист Мария Коломыченко отметила, что Telegram не раскрывает данные о взаимодействии с российскими правоохранительными органами, так как является организатором распространения информации (ОРИ) в России. Согласно постановлению правительства РФ №743, такие платформы обязаны сохранять конфиденциальность подобных запросов.

«Формулировки документа размытые, но российские компании трактуют их однозначно: публикация данных о взаимодействии с правоохранителями запрещена», — пояснила она.

Напомним, что 15 марта Павлу Дурову разрешили временно покинуть Францию, приостановив судебные ограничения до 7 апреля. Он подчеркнул, что расследование преступной деятельности в Telegram продолжается.

Можете также перейти на мой канал, чтобы не пропускать важные новости.