Что такое Rapira AML
Rapira AML — важный инструмент для обеспечения безопасности и защиты от мошенничества в мире криптовалют. Проверка адреса, хэша транзакции и Черного списка Rapira помогает обнаружить подозрительные транзакции и защитить активы от кражи.
В чём разница между проверками хэша и адреса?
При проверке адреса происходит оценка всех транзакций, прошедших через данный адрес, а также анализ связанных с ними данных. В то время как при проверке по хэшу производится оценка рисков для получателя при приёме средств и рисков для отправителя при отправке средств.
Какие криптовалюты анализирует Rapira AML?
Мы проверяем все криптовалюты в сетях Bitcoin, Ethereum (ERC20), Tron (TRC20), и Binance Coin (BEP20).
Как понимать оценку риска?
По результатам анализа всех связей вычисляется усреднённая оценка риска в процентах. Только Вам решать, какой процент риска является приемлемым.
Наши рекомендации:
< 40% — низкий риск,
< 70% — средний риск,
70% и выше — высокий риск.
Потратив сегодня полдоллара на проверку, Вы уберегаете себя от потерь на тысячи долларов в будущем.