Livecoin: ситуация сдвинулась с мертвой точки

Твиттер разрывается от обращений пользователей в адрес основателей Livecoin. Администрация биржи все еще не выходит на связь и он-лайн. Но кое-что все же изменилось, пока мошенники пакуют чемоданы на Мальдивы.

В конце декабря (23.12) стоимость ведущих криптовалют на бирже начинает подниматься. Изначально это не вызывает сомнений. Вслед за этим, когда многие пользователи успели провести операции, вывод средств для топ-криптовалют становится недоступен.

Еще через некоторое время директор биржи удалила свой telegram-аккаунт. Это стало основанием для того, чтобы пользователи усомнились в хакерском вмешательстве. Немногим позже на сайте компании (над которой, как сообщали в саппорте Livecoin, утрачен контроль) появилось обращение к администрации с предложением выкупить доступ за биткоины.

Сейчас там красуется такое сообщение:

25 декабря появилось сообщение не заводить средства на биржу. В этот же день DOGE пришли в движение. Следом с кошельков биржи были выведены XRP. На сайте появился прежний интерфейс, но поскольку официальных заявлений от основателей Livecoin не было, сообщество предположило, что хакеры либо мошенники просто пытались увести данные. По мнению пострадавших в этой ситуации, вероятнее всего такие действия — попытка администрации биржи убедить общественность в своей невиновности.

Есть несколько теорий, которые пользователи сообщества трейдеров, пострадавших в этой ситуации, выдвигают.

Пострадавшие хотят, чтобы им вернули хотя бы те средства, что были на счетах до взлета цен на ведущие альткоины. Конечно же, даже если средства вернут, пул трейдеров для площадки будет навсегда утерян. По крайней мере, такое мнение озвучивается. Но вспоминая ситуацию с Monero (подробнее можно прочитать тут), это вряд ли произойдет.

Через несколько дней после взлома была подана петиция, в которой были обозначены требования:

Для того, чтобы обращение попало на рассмотрение правоохранительных органов, необходимо набрать минимум 1000 подписей. На данный момент их 504.

Что касается заявлений в правоохранительные органы. Пользователи Live Coin Chat пишут, что на данный момент заявлений подано не было. Причина в том, что непонятно, кто именно может являться ответчиком.

Также возможно содействие Exmo в поиске виноватых. Причина в том, что украденные с Livecoin криптовалюты были переведены на одни и те же кошельки, что и с этой биржи. Соответственно, вероятно действовал один и тот же человек.

Владелец токена CRAD сообщил (неофициально, в чате Live Coin Chat), что злоумышленники спешно вывели 500 тысяч токенов и пытались продать их на p2p. Их действия были перехвачены, аккаунты — закрыты (то есть на бирже были заморожены их активы). Если будет расследование, то это следы, которые помогут, считает представитель CRAD.

Есть возможность отыскать информацию по владельцам. В СМИ сообщалось, что исполнительный директор компании — Светлана Геллер, СЕО — Ивона Златова. Биржа работает с апреля 2015. Владелец — RED Velvet Investments LTD, зарегистрированная в Белизе (до лета 2020 года). Согласно данным Company Search, такой компании больше нет. Но данные об учредителях все же можно попытаться найти.

Кроме того, если Livecoin также управляет фиатом (банковские переводы, Advcash), у биржи должны быть контракты с финансовыми партнерами. Таким образом можно попытаться выйти на настоящих владельцев для подачи исков. Конечно, для этого потребуется содействие администрации Livecoin, но они не выходят на связь.

Вполне вероятно, что ситуация со взломом (или скамом) Livecoin приведет к созданию новых требований к биржам. Уже сегодня звучат идеи создать новые правила для сервисов, определяющие способы обретения прозрачности, которые бы давали какую то гарантию юзерам.

Массовость заявлений в полицию — единственная надежда пострадавших на данный момент. С другой стороны, администрация биржи перешла на ресурс Livecoin.news, а значит, хоть какие то действия все же имеют место. Вопрос все еще в том, являются ли они маневрами для отвлечения внимания, пока виновники пакуют чемоданы на Мальдивы.