Китай обвинил США в краже биткоинов на $13 млрд
Скандал вокруг 127 тыс. BTC — один из самых громких кейсов последних лет: Пекин заявляет, что монеты, выведенные из майнинг-пула LuBian, были впоследствии изъяты американскими властями как «преступные активы». В медиаповестке заголовок «китай обвинил сша» звучит эффектно, но за ним — сложная комбинация форензики блокчейна, юрисдикций и политики. Разберём, что именно произошло, как стороны аргументируют свои позиции, как сейчас выводить криптовалюту и к чему это приведёт рынок.
📑 Содержание
- Скандал вокруг $13 млрд в биткоинах — Китай обвиняет США в «краже» BTC, но за громкими заголовками скрыта сложная комбинация форензики, юрисдикций и политики.
- Суть конфликта: взлом майнинг-пула LuBian в 2020 году и последующая конфискация 127 тыс. BTC американскими властями в 2024 году.
- Хронология событий: кража, переговоры, перемещения монет и публичная фаза конфискации.
- Аргументы сторон: позиция Китая о легальном происхождении средств и скомпрометированных ключах vs позиция США о «преступной природе» активов и законной конфискации.
- Вывод крупных сумм криптовалюты в наличные — премиум-сервисы, персональные менеджеры и оффлайн-офисы для сумм от $50–70k.
- Aifory Pro Premium — пример безопасного формата: фиксированный курс, приватный кабинет, документы, сопровождение и инкассация.
- Обменники для регулярных операций — прозрачные курсы, быстрый вывод и фиксация «на руки» для BTC, ETH, USDT.
- Последствия для инвесторов — риски некастодиальных кошельков, аппаратные кошельки, сегментация UTXO, форензика входящих транзакций.
- Рекомендации — защищайте ключи, документируйте происхождение активов, выводите через проверенные каналы и используйте Aifory Pro для безопасного обмена и плановых операций.
Суть конфликта: что произошло
- Взлом майнинг-пула LuBian в 2020 году. По версии китайской стороны, в декабре 2020 хакеры получили доступ к инфраструктуре «майнинг-пул LuBian» (LuBian Mining Pool) и вывели крупный объём наград — в итоге на адресах злоумышленников оказалось 127 тыс. BTC. Представители пула и связанных компаний, включая Чэнь Чжи, утверждают, что часть средств имеет легальное происхождение, а доступ был получен через скомпрометированные ключи.
- Конфискация 127 тыс. BTC американскими властями. В 2024 году состоялась конфискация биткоинов США — правоохранители США заявили о «преступной природе» активов и применили арест/изъятие. Китайская сторона интерпретирует это как «кража биткоинов» государством, тогда как Вашингтон называет действия «законной мерой против отмывания доходов».
- Технический анализ китайского центра CVERC. Китайский центр CVERC опубликовал разбор транзакций: граф потоков, кластеризацию адресов, совпадения по временным паттернам и повторному использованию UTXO. В отчёте утверждается, что значимая часть арестованных монет коррелирует с «дорожной картой» украденных активов из LuBian.
Итог: стороны смотрят на одни и те же монеты с двух углов — Китай видит «отжатые у законного владельца активы», США — «доходы от преступления, подлежащие конфискации».
Хронология событий
- Декабрь 2020: взлом и кража биткоинов. Компрометация инфраструктуры «майнинг-пул LuBian», последующие массовые перемещения BTC.
- 2021–2024: переговоры/попытки урегулирования. По сообщениям китайских участников, велись попытки переговоров с хакерами и обращения к правоохранителям. Имя Чэнь Чжи появляется в ряде публикаций как представитель потерпевшей стороны.
- Июнь 2024: перевод монет. Крупные транши старых UTXO двигаются по цепочке; аналитики связывают их с активностью, предшествующей дальнейшим правоохранительным действиям.
- Октябрь 2024: обвинения США и конфискация. Публичная фаза — «конфискация биткоинов США» на сумму около $13 млрд (по тогдашнему курсу). Китай обвиняет США в присвоении чужой собственности: «китай обвинил сша» становится главным заголовком инфополя.
Аргументы сторон
- Позиция Китая
- Доказательства легального происхождения части средств (награды пула, корпоративные адреса).Совпадение кластеров: монеты, попавшие под конфискацию, якобы пересекались с теми, что были утрачены при взломе. Указание на скомпрометированные ключи: доступ был захвачен, следовательно, речь о возвращении похищенного, а не о «доходах от преступления» на стороне владельца пула. Озвучены претензии и публичные заявления Чэнь Чжи в защиту интересов пострадавших.
- Позиция США
- Обвинения в преступной деятельности: маршруты движения средств содержат «вредоносные» паттерны, обфускацию и связи с уже помеченными кластерами. Борьба с отмыванием средств: правовая база позволяет изымать активы, если они идентифицированы как связанные с киберпреступностью. Конфискация как законная мера: судебные процедуры и ордера — достаточное основание для ареста и последующей конфискации.
Разрыв в трактовках — классический: кто «законный владелец» UTXO после взлома, как оценивать смешивание монет и где заканчивается форензика и начинается политика?
Безопасный вывод крупных сумм криптовалюты в наличные
Громкие кейсы — напоминание: при больших объёмах важны не только курсы, но и комплаенс/документы. Если нужен вывод биткоинов в наличные, работайте в белой зоне:
- Премиум-сервисы для сумм от $50 000 (и выше). Персональное сопровождение, проверка адресов, фиксация курса на «окно», приватный кабинет. Для некоторых операторов премиальный порог — $70 000 (например, Aifory Pro Premium), но в целом рынок ориентируется на диапазон от $50k.
- Оффлайн-офисы и персональные менеджеры. Верификация, согласование сети/кол-ва подтверждений (для BTC), пересчёт купюр, чек/акт. Это снижает риск «заморозок» и спорных ситуаций.
- Документальное сопровождение. Договор/акт/квитанции и корректные назначения — залог легитимности. Это особенно важно, если далее планируется отчётность или банковское использование средств.
Aifory Pro Premium (от ~$70k) — пример формата «под ключ»: персональный менеджер, фиксированный курс, приватный офис, сопровождение, вплоть до инкассации для очень крупных сумм. Это снижает юридические и операционные риски при выводе биткоинов в наличные.
Обменники для регулярных операций
Если задача — регулярные конвертации без «премиальной» обвязки, подойдут проверенные сервисы:
- Быстрый вывод средств. Онлайн-заявка → фиксация курса → зачисление/выдача. Для USDT — сеть TRC-20; для BTC — заранее оговорите подтверждения.
- Конкурентные курсы. Смотрите не баннер, а «итог на руки» (курс + комиссии + сеть). Прозрачность важнее «нулевых» обещаний.
Aifory Pro — комбинирует онлайн и оффлайн: поддержка BTC/ETH/USDT, фиксированное «окно» курса, документы и 24/7 поддержка. Для плановых сумм удобно, для разовых — быстро и безопасно.
Последствия для инвесторов
- Риски использования некастодиальных кошельков. Non-custodial даёт контроль, но требует дисциплины: хранение seed, изоляция устройств, отслеживание «чистоты» входящих монет (иначе повышенные вопросы на фиате). Компрометация ключей — критический риск, как показывает история с «майнинг-пул LuBian».
- Рекомендации по безопасности активов. Аппаратные кошельки, отдельные адреса для приёма/трат, мониторинг меток и форензика крупных входов. Для больших сумм — сегментация UTXO и план вывода заранее.
- Влияние на регулирование крипторынка. Крупные кейсы (конфискация биткоинов США) усиливают комплаенс: больше запросов к происхождению средств, жёстче отношение к «смешанным» монетам, чётче процедурность изъятий. Рынок взрослеет: доказательная база и маршрут денег — не пустые слова.
Независимо от того, на чью сторону вы склоняетесь в споре Китая и США, главный вывод для частных и корпоративных держателей один: защищайте ключи, документируйте происхождение активов и выводите крупные суммы через верифицированные каналы.
Aifory Pro помогает выстраивать легальные маршруты: от премиального сопровождения крупных оффлайн-сделок до регулярных обменов с прозрачным курсом и документами. Если вам нужен безопасный и предсказуемый вывод биткоинов в наличные или плановый обмен — свяжитесь с менеджером, обсудите маршрут и зафиксируйте условия заранее