Bybit запустила бесплатный сервис для проверки криптовалют на санкции и риски

Bybit запустила бесплатный сервис, который позволяет проверять криптовалютные кошельки на чистоту, санкционные связи и другие риски. Инструмент особенно актуален для российских пользователей, поскольку в последнее время кошельки россиян и связанные с ними адреса на многих криптовалютных площадках все чаще получают повышенную оценку риска.

Важно понимать, что высокий риск кошелька не означает автоматически наличие нарушений или санкций в отношении его владельца. На оценку могут влиять история транзакций, предыдущие владельцы средств и связи с другими адресами.

Криптовалютные площадки усиливают контроль за происхождением средств и операциями с цифровыми активами. Из-за санкционных ограничений российские пользователи могут сталкиваться с дополнительными проверками при пополнении счетов, выводе средств или проведении крупных операций.

Особенность блокчейна заключается в том, что история криптовалюты сохраняется. Если адрес ранее взаимодействовал с санкционными или другими высокорисковыми кошельками, это может повлиять на оценку нового владельца адреса.

Поэтому перед переводом криптовалюты все чаще возникает вопрос: как проверить кошелек на санкции и другие риски?

Для этого Bybit запустил АМЛ-сервис от Bybit. Это бесплатный децентрализованный инструмент для проверки криптовалют на чистоту и риски.

Важно отметить, что это не функция внутри торговой платформы Bybit. АМЛ-сервис от Bybit является отдельным самостоятельным сервисом в экосистеме компании.

Для проверки не требуется регистрация. Пользователь может просто указать адрес криптовалютного кошелька и получить информацию о его рисках.

Проверка занимает несколько простых шагов:

Такая проверка особенно полезна перед получением USDT, USDC и других криптовалют от незнакомого отправителя.

Если российский кошелек уже получил высокий риск на одной из криптовалютных площадок, дальнейшие операции с ним могут проходить с дополнительными ограничениями или проверками.

Кроме того, риск может зависеть не только от текущего владельца. История адреса и его предыдущие связи с другими кошельками также могут учитываться при оценке.

Поэтому проверить криптовалютный кошелек на санкции лучше до совершения крупной транзакции, а не после возникновения проблем.

АМЛ-сервис от Bybit можно использовать для предварительной оценки криптовалютных адресов и связанных с ними рисков.

Для Bitcoin и Ethereum необходимо учитывать особенности конкретной сети и поддерживаемого формата проверки. Если проверяемый актив находится в сети, которая не поддерживается напрямую, может использоваться совместимый формат токена, например WBTC для Bitcoin в сети Ethereum.

Главное правило остается простым: проверять нужно именно тот адрес и ту сеть, через которые проходит операция.

Запуск АМЛ-сервиса от Bybit дает пользователям возможность самостоятельно проверить криптовалютный кошелек перед переводом.

Особенно актуально это для россиян, чьи кошельки или связанные с ними адреса могут получать повышенную оценку риска на криптовалютных площадках.

Проверка не является гарантией того, что конкретная биржа примет перевод, и не заменяет юридическую или финансовую консультацию. Однако она позволяет заранее оценить возможные риски и получить дополнительную информацию о криптовалютном адресе.

В условиях усиления санкционного контроля проверка кошелька перед отправкой или получением криптовалюты становится простой и полезной профилактической мерой.