Bybit запустил бесплатный сервис для проверки криптовалют на чистоту и риски

Биржа Bybit запустила бесплатный сервис, который позволяет проверить криптовалютный кошелёк на чистоту и потенциальные риски. Инструмент предназначен для анализа адресов и помогает пользователям оценить историю криптовалютных транзакций перед отправкой или получением средств.

Особенно актуальной такая проверка становится сейчас, когда криптовалютные площадки уделяют всё больше внимания происхождению средств и рискам, связанным с кошельками. Адрес может получить повышенную оценку риска из-за своих предыдущих транзакций и связей с другими кошельками.

АМЛ-сервис от Bybit представляет собой отдельный децентрализованный сервис в экосистеме Bybit. Это не раздел торговой платформы и не функция внутри биржи — проверка выполняется через самостоятельный сервис.

Главное преимущество инструмента — отсутствие необходимости регистрироваться. Пользователю достаточно указать адрес криптовалютного кошелька, после чего сервис анализирует его историю и формирует оценку риска.

Проверить можно криптовалютный адрес и получить информацию о возможных подозрительных связях, истории операций и общем уровне риска.

Криптовалюта не существует изолированно от истории блокчейна. Каждый новый перевод связан с предыдущими операциями, поэтому происхождение полученных монет может иметь значение даже для пользователя, который сам никогда не взаимодействовал с подозрительными адресами.

Это особенно важно для USDT, USDC, Bitcoin, Ethereum и других популярных активов. Перед крупной сделкой или получением средств от незнакомого человека проверка кошелька позволяет заранее оценить возможные риски.

АМЛ-сервис от Bybit делает проверку доступной без создания аккаунта. Это удобно, когда необходимо быстро проверить адрес перед транзакцией.

Алгоритм простой:

При этом сам результат проверки не следует воспринимать как юридическое заключение или абсолютную гарантию безопасности. Blockchain-анализ оценивает доступные данные и помогает выявить потенциальные риски.

Появление бесплатного сервиса для проверки криптовалют на чистоту и риски может быть особенно полезно пользователям, которые регулярно получают средства от других кошельков или совершают крупные криптовалютные переводы.

АМЛ-сервис от Bybit позволяет провести предварительную проверку самостоятельно, без регистрации и непосредственно перед операцией. Это простой способ узнать больше об истории кошелька и заранее обратить внимание на возможные риски.