Преступники все еще используют криптовалюту для финансирования своих схем, но биткоин больше не является выбором №1
Вышел интересный отчет, в котором подробно описывается, как плохие парни используют криптовалюту для преступлений. То есть, биткоин больше не крут. В докладе говорится о взяточничестве, отмывании денег, убийствах и прочих гнусных вещах. Мы прочитали его полностью, чтобы вам не пришлось читать. Вот сжатая версия.
Преступники будут преступниками, и они всегда находятся в поиске новых способов совершения противозаконных действий. И похоже, что нарушители закона начали отходить от биткойна, живя своей лучшей преступной жизнью.
Согласно новому отчету о криптопреступности, только что выпущенному TRM Labs, в криптовалютном ландшафте произошел сдвиг, когда дело касается злодеев. Они отходят от доминирования Биткойна и принимают новую эру многочисленных взаимосвязанных блокчейнов.
Эти злоумышленники все чаще используют разноуровневые монеты, что означает, что средства перемещаются через различные сети блокчейн. Это делает транзакции огромной работой по отслеживанию и сопровождению для властей, затуманивая происхождение и местонахождение незаконных активов.
Согласно отчету, в 2016 году использование биткоина в незаконной деятельности составляло 97%. Однако в 2022 году с помощью биткойна будет совершаться всего 19% незаконных транзакций.
Что касается криптовалют, взломанных с бирж, то здесь доминирование биткоина уже не так велико: в 2022 году его доля снизится до 3%. Ethereum занял место Bitcoin (68%), а Binance Smart Chain (19%) также привлекательна для преступников, пытающихся украсть криптовалюту.
Материалы о сексуальном насилии и эксплуатации детей (CSAM)
Пожалуй, самая лучшая новость из этого отчета заключается в том, что педофилы подвергаются сильному мошенничеству со стороны преступников в DarkNet. Анализ TRM показал, что мошенники используют обманную тактику, чтобы убедить потенциальных покупателей CSAM заплатить за несуществующие изображения или эксклюзивный доступ к поддельным галереям. Продолжайте, ребята.
Использование криптовалют является предпочтительным методом мошенников CSAM, в то время как реальные продавцы CSAM предпочитают традиционные финансы. Методы рекламы также являются показателем. Мошенники широко рекламируют свои предложения в DarkNet, но настоящие продавцы CSAM не высовываются.
Однако настоящие продавцы CSAM все же используют криптовалюту в небольших количествах. TRM Labs выявила 3,5 млн долларов США, отправленных на адреса, связанные с CSAM, в 2022 году. И, к сожалению, криптовалюты используются для пожертвования средств загрузчикам, которые делают CSAM бесплатным в темной сети.
Терроризм
В 2016 году, по данным TRM, биткоин был самой распространенной криптовалютой для финансирования террористов. В 2022 году его заменили цифровые активы на блокчейне TRON. Фактически, 92% финансирования террористов в прошлом году осуществлялось через TRON.
Tron - это децентрализованная платформа на основе блокчейна, цель которой - стать экосистемой развлечений. Идея заключается в том, чтобы создатели контента могли напрямую взаимодействовать со своей аудиторией без посредников. Родная криптовалюта Tron называется TRX и используется внутри платформы для оплаты труда создателей.
Террористы теперь предпочитают USDT биткоину.
Согласно отчету, ИГИЛ и его сторонники были основными получателями этого финансирования террористов. TRM Labs утверждает, что они обнаружили группы ИГИЛ в Пакистане и Таджикистане, которые собирали крупные суммы.
"Хотя биткоин остается основной используемой криптовалютой, были доступны и другие блокчейны, включая Ethereum, Monero и Tron. В рамках использования блокчейна Ethereum и Tron, USDT была основной криптовалютой, используемой для сбора средств. Использование TRON USDT было определено как вторичный метод сбора средств, вероятно, благодаря стабильности цены и более низким комиссиям за транзакции. Использование USDT TRON, скорее всего, будет расти, поскольку некоторые администраторы кампаний по сбору средств заявляют, что это более выгодно для пожертвований".
Криптовалюта, используемая для финансирования терроризма. Кредит
Криптовалюта и заказные убийства
Биткоин все еще кажется валютой, которую выбирают люди, желающие кого-то убить, хотя, кажется, еще не было случаев, когда кому-то это удалось.
В прошлом году был задержан мужчина из Лос-Анджелеса (США), который пытался заплатить 13 000 долларов США в биткоинах поставщику DarkNet. Он пытался нанять киллера для убийства женщины, которая отвергла его ухаживания, что заставляет любого нормального человека бояться встречаться с кем-либо, когда-либо еще.
В другом случае в США была задержана женщина, пытавшаяся заплатить 10 000 долларов США в биткоинах за убийство подруги отвергнувшего ее мужчины. Конечно, киллер, которого она наняла, на самом деле работал под прикрытием ФБР. Она была приговорена к десяти годам тюремного заключения.
В Италии мужчина пытался заплатить 10 000 евро в биткоинах, чтобы нанять киллера для убийства своей бывшей девушки. В сотрудничестве с Европолом компания, предоставляющая криптоуслуги, сотрудничала с властями, чтобы помочь арестовать его, пока не стало слишком поздно.
Взяточничество и преступность
Взяточничество и криптовалюты, похоже, хорошо уживаются друг с другом. Согласно отчету, в 2022 году в криптовалюте было получено множество взяток, а самым известным случаем стало дело нашего старого друга и афериста FTX Сэма Бэнкмана-Фрида.
Как утверждается, Сэм Банкман-Фрид подкупил китайских чиновников криптовалютой на сумму, эквивалентную 40 миллионам долларов США. Взамен он хотел получить размораживание криптоактивов на сумму 1 млрд. долларов США. Это было сделано, и ему удалось перевести цифровые активы в США. Позже ему было предъявлено обвинение во взяточничестве, и пока он томится в тюрьме, обвинения ему еще не предъявлены.
Приватные монеты и преступность
Приватные монеты вызывают много споров, примерами могут служить Monero, Zcash и Dash. Согласно отчету, именно эти монеты предпочитают люди, покупающие наркотики в DarkNet. А это большой рынок.
Согласно отчету, только в прошлом году в DarkNet на рынках, специализирующихся на продаже запрещенных наркотиков, было потрачено 1,5 млрд долларов США.
Приватные монеты - это вид цифровой валюты, в которой приоритет отдается конфиденциальности и анонимности пользователя при совершении сделок. Эти монеты выходят за рамки стандартной псевдонимности, предлагаемой традиционными криптовалютами, такими как биткоин. Основополагающим принципом является сокрытие деталей транзакции, что затрудняет отслеживание и привязку транзакций к конкретным лицам.
В большинстве стран монеты конфиденциальности не являются незаконными, однако они были исключены из списка бирж в Австралии, Корее и Японии.
В заключение
Хотя криптовалюта используется преступниками для того, чтобы причинить страдания другим, мы должны напомнить себе, что обычные деньги используются гораздо чаще, когда речь идет о преступлениях. И преступники будут преступниками, независимо от валюты.
Полагаю, что все, что сделано людьми, может быть и познано людьми, и поймано. То есть не может быть 100%- ного заметания следов и полной анонимности.
Кроме банков, которые далеко не всегда безупречны, есть еще рынок наличных. И криптопреступность - вид того же.
Опасно всё это. Есть крипто счёт и безнал банка. Везде засада
Поленились не просто почистить машинный перевод, а хотя бы прочитать. от этого кажется, что слова и и запятые в статье случайно расставлены.
"В прошлом году был задержан мужчина из Лос-Анджелеса (США), который пытался заплатить 13 000 долларов США... Он пытался нанять киллера для убийства женщины, которая отвергла его ухаживания, что заставляет любого нормального человека бояться встречаться с кем-либо, когда-либо еще."