Генеральный директор Binance CZ покидает свой пост в рамках урегулирования спора с Минюстом США на сумму 4 млрд долларов

Чангпенг "CZ" Чжао покидает пост генерального директора Binance в рамках крупного мирового соглашения между Министерством юстиции США и основанной им криптовалютной биржей на сумму 4 млрд. долларов США, сообщают источники, близкие к переговорам с ведомством.

В урегулировании будут участвовать Минюст и Комиссия по торговле товарными фьючерсами; Комиссия по ценным бумагам и биржам не участвует.

В рамках урегулирования Чжао также признает себя виновным по обвинениям в борьбе с отмыванием денег, выдвинутым Министерством юстиции. Как сообщает Wall Street Journal, во вторник во второй половине дня он должен выступить в федеральном суде в Сиэтле.

На момент публикации Binance, Минюст, CFTC и SEC не ответили на просьбы о комментарии.

В июне SEC предъявила компании Binance и ее основателю CZ обвинения в работе незарегистрированной биржи и введении инвесторов в заблуждение путем использования швейцарского фонда Sigma Chain, который также принадлежал CZ, для завышения объема торгов на американской платформе Binance. "В тринадцати обвинениях мы утверждаем, что Чжао и компании Binance участвовали в обширной сети обмана, конфликтов интересов, недостаточного раскрытия информации и расчетливого уклонения от закона", - заявил в июне председатель SEC Гэри Генслер.

Иск SEC последовал за обвинениями CFTC, которая также утверждала, что компания предлагала гражданам США криптовалютные деривативы, такие как фьючерсные или опционные контракты, не зарегистрировавшись в качестве торговца фьючерсными товарами.

В понедельник агентство Bloomberg сообщило, что Binance готова заключить мировое соглашение с Министерством юстиции на сумму 4 млрд долларов США. Сделка ознаменует окончание расследования Министерства юстиции в отношении криптовалютной биржи, которое началось как минимум в 2018 году. Агентство Reuters сообщило, что федеральные прокуроры потребовали от Binance передать файлы и сообщения, касающиеся ее американских клиентов, в конце 2020 года.

В сентябре прошлого года Binance объявила о создании глобального консультативного совета во главе с бывшим сенатором США и послом в Китае Максом Баукусом. В него также вошли Дэвид Плюффе, бывший руководитель избирательной кампании президента Барака Обамы, и Бруно Безар, бывший глава Казначейства Франции.