Предполагаемые кошельки Ethereum, принадлежащие компании "Финико" были заблокированы Tether
По информации аналитиков ChainArgos, 20 декабря компания Tether заблокировала пять адресов в сети Ethereum, предположительно связанных с российской финансовой пирамидой "Финико". "Финико" в период с 2019 по 2021 годы осуществляла свою деятельность в РФ, Казахстане и других странах СНГ, предлагая клиентам участвовать в "высокодоходных инвестиционных схемах" в области недвижимости и криптовалют.
По независимым оценкам, общий ущерб от деятельности "Финико" превысил $4 млрд, пострадало не менее 850 000 человек. По факту мошенничества в особо крупном размере в отношении "Финико" было возбуждено уголовное дело.
Транзакции "Финико" осуществлялись, в том числе, через обменник Chatex, который был подвергнут санкциям США в ноябре 2021 года. Среди контрагентов пирамиды оказались такие биржи, как Binance, Garantex Europe OU, Bitpanda, Luno и Coinbase, а также обменники LocalBitcoins, Totalcoin.io и Bitzlato, некоторые из которых не проводили процедуры идентификации клиентов (KYC) или имели минимальные антиотмывочные требования (AML).
Как отмечается, с 1 декабря 2023 года Tether начала замораживать кошельки из SDN-списка OFAC. Представители компании назвали это "знаковой инициативой для повышения безопасности и соблюдения регулятивных требований в криптовалютной экосистеме".
Ранее Tether подтвердила свою готовность сотрудничать с правоохранительными органами и заявила о нацеленности на борьбу с незаконным использованием стейблкоина USDT.
Ссылка на пруф: