Платёжный сервис ePayments сообщил пользователям о заморозке аккаунтов по требованию регулятора Великобритании

Компания сотрудничает с FCA, а средствам клиентов ничего не угрожает, заверили в ePayments.

11 февраля 2020 года платёжный сервис еPayments приостановил все операции в аккаунтах клиентов по требованию Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании (Financial Conduct Authority; FCA). Об этом компания сообщила пользователям.

​Письмо пользователям

Решение было принято после проверки регулятора систем для предотвращения отмывания денег еPayments, которая выявила нарушения. Сервис сотрудничает с FCA для возобновления работы. Средствам клиентов ничего не угрожает, заверили в компании.

Сервис с русскими корнями популярен среди фрилансеров, стартапов и блокчейн-сообщества.

Материал дополнен редакцией
0
54 комментария
Написать комментарий...
S. Alexander

FCA на ножа

"to ensure that customers can enjoy a safe and secure platform", какая же хуйня сука пидоры ебать ненавижу

Ответить
Развернуть ветку
Марго

что это значит?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Коля Павельев

Всегда удивлялся как это они так долго продержались, учитывая, что основная часть клиентов находится в серой зоне, другие до них прикрывались за год работы

Ответить
Развернуть ветку
А К

Послушайте. Это платёжная система, а не контролирующий орган. Тем кому нужны налоги , пусть контролируют граждан и их счета. Вы же когда  идёте в магазин покупать колбасу вам её не запрещают её покупать если вы не заплатили налоги. 

Ответить
Развернуть ветку
Лев Щенин

А крипто-блогер GennadyM об этом ещё два месяца назад предупреждал!

Ответить
Развернуть ветку
Arthur Shimko

GennadyM, разлогинься

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Mikhail Che

жопа, тоже деньги зависли, пора переходить полностью на крипту, никакие регуляторы не доберутся

Ответить
Развернуть ветку
David Zaripov

И сразу советую закупать офлайн кошель потипу ledger и все хранить и выводить с него.

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Поляков

USDT на троне норм, быстро и почти бесплатно.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Richard Daniel

жесть. Мои заморозили, причем которые шли с epn.bz, который все знал, но продолжал выводить на счета ePayments. Теперь в личном кабинете просто исчезла привязка ePayments.
Хотелось бы надеяться, что EPN о своих позаботится вебмастерах то...

Ответить
Развернуть ветку
John Smith

Легче всего всех и вся обвинить ага. У меня тож зависло 2к+ но я видел звоночки ещё с декабря, а в феврале все просто грохотало, при этом все снималось и работало и можно было успеть вывести, но я осознанно верил что ничего не будет и осознанно шёл на риск заморозки денег, тк они мне нужны были на епа. В юк норм законы и уверен все разморозится у вебов физиков кто отмыванием никаким не занимался, они ж под лицензией, вопрос сроков... обидно досадно ну да ладно.. А кто занимался Иллегал они думаю давно все вывели, а если нет по делом им) 

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
Максим Фомин

GG

Ответить
Развернуть ветку
Антон Штадлер

зачем вообще пользоваться этими помойками?

Ответить
Развернуть ветку
S. Alexander

https://www.financemagnates.com/fintech/payments/epayments-systems-suspends-operations-on-aml-concerns/

Тут пишут что скорее всего из-за крипты

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Horoshkevich

Они меня 2 недели мурижили с подтверждением адреса. То фото не такое, то формат не такой. При том, что точно такие же доки прошли при подключении другого эквайера. 

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Khvoynitskiy

давно пора валить в крепту!

Давно уже есть сервисы типа Чатекса для повседневного использования не только битка но и других полезных крипточек, а главное никакие регуляторы в них тебя не зарегулируют, при правильном использовании конечно же

Ответить
Развернуть ветку
Egor Voinov

Думаете с Payoneer может случиться что-то подобное?

Ответить
Развернуть ветку
Alexander Horoshkevich

Могут акк заморозить без причины. У меня такое пару лет назад было. Отвалилась функция отправки ссылки на оплату. После 3-х месяцев общения с саппортом они тупо забанили. Недавно пробовал создать новый акк - не прокатило

Ответить
Развернуть ветку
Roman Dmitriev

Сейчас на бирже DSX завышенный процентов на 8 курс по всей крипте, люди походу скупают крипту и выводят. Вот сижу думаю выводить от туда все или ждать решения по ePaymens? Или после решения уже поздно будет выводить?

Ответить
Развернуть ветку
Maksim Isaev

Вот что в поддержке ответили...

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

в пятницу, максимум в понедельник

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Дмитрий Юрьевич

А кто это? В контактах скайп и почта :)

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

У Капиталиста же карточек вроде нет?

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Мельников

Без мобильной версии!?!?!?

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
John Smith

Увы аналогов по сути нет, разве что пайонир но там куча своих сложностей...

Ответить
Развернуть ветку
2 комментария
Юрий Б.

Жаба, гадюка

Ответить
Развернуть ветку
Ware Wow

Кто остался? Epayservices тоже карточки теперь не выдает.

Ответить
Развернуть ветку
Pepe Elefes

Через их "партнера" ака дочку можно торговать/выводить? Можно логиниться через учетку епы, проверьте, любопытно.

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Не Работает DSX теперь с еп, вчера была рассылка писем, будьте аккуратны.

Ответить
Развернуть ветку
Pepe Elefes

Как можно не работать с самим собой? У них даже база общая кек. Ну то есть то что можно под одними кредамм логиниться и там и там говорит о том, что бэк общий. Кроме того, я там зарегался, а рассылка пришла от имени епайментс. И в старых термсах где-то год назад фигурировал епайментс. Наверное на вебархиве можно почекать. Памяти конечно не на 100% верю. Но да рассылку прислали что все, капут

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Добрый

ePayments молодцы. как-то раз у меня украли толи пин толи считали чип хз и сняли 400 баксов частями, видел только что кто-то в мвидео покупает. написал им они все вернули. в рф банках фиг там бы что-то вернул)

Ответить
Развернуть ветку
Саша Резник

-

Ответить
Развернуть ветку
instatax.ru - декларация 3НДФЛ

Сегодня пришло письмо, что это мошенники, и они не рассылали таких писем 

Ответить
Развернуть ветку
S. Alexander

В этом письме ePayments предупреждают о мошенниках, которые предлагают вернуть доступ к деньгам на заблокированных аккаунтах, вероятно, за деньги, или выуживая логин\пароль, или всё сразу. Очевидно что это тупой развод

Ответить
Развернуть ветку
Evgeny Dem

Только что с ePayment поступила сумма (выведенная от брокера 06.02). 
Вроде налаживается?

Ответить
Развернуть ветку
Алексей Кудрявцев

Нет. Не налаживается ( говорят, что будут восстанавливать доступ в течении 2 недель.

Ответить
Развернуть ветку
Pepe Elefes

Вот кстати, в старых новостях есть пруфы https://bits.media/operator-e-money-otkryvaet-birzhu-v-velikobritanii/. Память не врет:) Ну рили, общий логин, как это могут быть не аффилированные лица? Поди в одном офисе пилили) Ничего не имею против, их дело, но. Быть может проверки из-за нее и начались
ибо в соответствии с недавно вступившим в силу AML5: 

 Cryptocurrency exchanges and custodian wallets will be classified as obliged entities and will have to perform the same AML checks as any obliged entity covered by 4AMLD rules.
Cryptocurrency exchanges must register with relevant financial authorities in order to conduct business. (1) Customer Due Diligence (2) Monitoring of ongoing behavior (3) Suspicious Activity Reporting (SAR)

Вполне может быть что ничто там особо не чекалось, как и на 99% крипто сайтов. Собрали куц и ладно. 

Ответить
Развернуть ветку
Александр

Кто устал ждать, готов судиться и просто готов ДЕЙСТВОВАТЬ - присоединяйтесь к нам: https://epaymentsreviews.com/ru/

Ответить
Развернуть ветку
Сергей Воробей

Оставалась небольшая сумма в BTC, сегодня утром поставил на вывод, еще не подтвердили. Скорее всего, бирже работать не будет.
В комментариях https://profinvestment.com/dsx/ пишут, что два месяца не могут вывести криптовалюту и нет ответа от поддержки. В твиттере тоже пишут что не выводят.

Ответить
Развернуть ветку
Читать все 54 комментария
null