ЦБ включил в «чёрный список» ещё 108 организаций — среди них финансовые пирамиды, ломбарды и микрокредитные компании
Регулятор ведёт базу с 1 июня — у участников нет лицензии ЦБ или они отсутствуют в реестре.
- 31 августа ЦБ обновил список организаций, в деятельности которых выявил признаки финансовой пирамиды, нелегального кредитора или профессионального участника рынка ценных бумаг.
- Среди добавленных компании с признаками финансовые пирамиды Reddit.trading, Roy Club, AssetG, Dirham Invest и другие. С признаками нелегального кредитора — ломбард-комиссионка «Радуга», комиссионный магазин «Красная цена», «Группа компаний ЕК» и другие ломбарды и микрокредитные организации. С признаками нелегального участника рынка ценных бумаг — NY-trader, CityBroker, Intela и другие.
- Всего в списке Банка России 2226 компаний. ЦБ публикует его с 1 июня 2021 года. Регулятор находит компании с помощью своей системы мониторинга и после обращений граждан. Принимает меры для блокировки сайтов и работает с правоохранительными органами и иностранными регуляторами для других мер.
- С 10 апреля 2021 года Банк России начал ограничивать работу ломбардов, которые в срок не подали документы для внесения сведений в реестр. Они не могут заключать новые договоры потребительского займа, сообщает агентство «Прайм».
- В июне представители ЦБ рассказали, что подозрительные организации могут попасть в список на основе своей рекламы и по другим критериям.
Финансовую пирамиду Switips до сих пор не добавили , а я им на почту столько доказательств скинул, плюс еще микрокредитная организация гурукеш которые плюют на договоры и рисуют цифры на уровне +50к за неделю , а кто не платит просто живут в аду из-за коллекторов
Зато Reddit.trading в списке
Никогда не понимал людей кто берет микрозайм и говорит свой настоящий адрес,а потом живут в аду
Да, gurucash отмороженные ребята. Я не знаю как их ещё не закрыли. Такие "чудеса" творит компания с лицензией ЦБ.
У них ещё много сейчас сайтов двойников.
Люди берут 20-30 т.р. им переводят 7 т.р и по 10 наверное процентов в день пишут. И ещё комиссия за оплату через сайт 20%
Даже те кто платит, им ничего не списывают.
Скинь мне
А можете выложить эти доказательства на VC или ещё куда-нибудь?
Мне с той целью чтобы отговаривать знакомых, которые собираются этим заняться.
Тоже писал им по свитипс, ничего не ответили
Дак всё ж элементарно: те, кто туда не попали, те просто держат нужных людей в доле. Вы думаете льярды в карманы всяких Захарченко кто приносит?