4 распространённых вида мошенничества в компании — и способы их предотвратить

Рекомендации от исполнительного директора системы контроля действий сотрудников «Стахановец» Никиты Рогозина.

Никита Рогозин
44

“При его применении вся корреспонденция автоматически мониторится, а в категорию подозрительных попадают письма, в которых содержатся слова «откат», «взятка», «вознаграждение» и так далее“.

Слово «Корзиночка» тоже в ту же категорию...

3

PwC, почти половина российских компаний столкнулись с экономическими преступлениямиУ нас некоторым образом любой бизнес - экономическое преступление ...
А уж PwC ... кто бы говорил блин, мастера налоговой оптимизации ...
.
Cеминар по "Информационой безопасности на предприятии" проходил еще в далеком 1996 году ... без никаких гаджетов и мессенджеров, и с незначительным распространением компьютеров - было сказано главное - безопасники должны отслеживать изменение _поведенческих паттернов_ сотрудников.
.
У того, кто "напал на золотую жилу" обязательно меняется что-то - выстреливает - поведение, настроение, увлечения, манера одеваться, аксессуары, круг знакомств ... где-то прорывает обязательно, пусть не сразу, но прорывает.
.
А позднее тов. Колышевский написал "Откатчики" - где все разобрано по полочкам..

2

затем сам себе отправляет их по почтеВнезапно: они нужны для работы!

отправляют на печатьРаспечатал для совещания, потом унёс домой, меня обыскивать на выходе?

если сотрудник скачает файл на флешку или уведомление поступит в службу безопасности Запароленный архив приделал, пусть голову ломают

обычно сотрудник отправляет письма 10 МБ, а в очередной раз 100 МБИ какает он обычно 2 раза в день, а сегодня 3, уж не отправляет ли он что-то из туалета!

в категорию подозрительных попадают письма, в которых содержатся слова «откат», «взятка»Да да, а Путин следит за вами и ищет в ваших письмах слова "калашников" и "митинг".

регулярное общение ведут сотрудники, которые никак не связаны по работеИ что им скажут? По углам разойдитесь

2

Анализатор обвинил бухгалтера в торговле наркотиками, потому что в переписке он несколько раз употребил слово "приход" ))

В общем, правильный офис современной компании, помимо ярких зон отдыха с настольными играми, пуфиками и смузи, должен быть напичкан системами слежки, в комнате охраны должен сидеть наготове отряд быстрого реагирования с овчарками, а каждый сотрудник компании должен расцениваться как потенциально опасный преступник и периодически приглашаться для профилактических бесед в службу безопасности.

1

Есть такие компании, где СБ на первом месте, с фиксацией времени на перекур, слежкой за сотрудниками, стукачеством итд.

К примеру, самые любопытные вещи происходят, когда сотруднику временно предоставляют пароль администратора компьютерпомню, каюсь -- в картинг-клубе работал на 1 курсе, пин-код от настройки камер подсмотрел, снизил частоту (писали от движения) -- и бесплатно катались на картингах (нам запрещали), но так как зп не платили -- ничего страшного

Очень часто когда люди узнают что я работаю в закупках, то сразу пристально начинают присматриваться к моему материальному состоянию, а некоторые за спиной считают что я видимо получаю офигенные деньги. У нас как-то так сложилось что закупки считаются центром возможного мошенничества, и мнение это складывалось годами.

Реальность же такова, что закупщики чуть ли не на последнем месте по кол-ву случаев, куда чаще вред организации наносят другие службы, в частности за последние годы наметилось две тенденции - это отделы продаж и бухгалтерия. И если с продажами все ясно - там чаще всего сговор с целью продажи фирмам прослойкам, которые потом снимают всю маржу, или слив товара клиенту по низкой цене за откат (такое тоже бывает, почему-то многие думают по старинке что продавцы дают откат за покупку товара по дорогой цене, но теперь чаще клиенты дают на лапу за продажу по низкой цене). То вот с бухгалтерией не так все очевидно. Мне рассказывали как были выстроены схемы по начислению зарплаты на “мертвых душ”, оплата по актам оказанных услуг, которые никто не оказывал - и вдруг оказалось что масштаб такого мошенничества очень даже большой. А все почему-то думают на закупщиков.

Мнение вполне обоснованное, закупщик часто получает скидку которая идет в откат, что отследить невозможно. Причем предлагают часто поставщики, чтобы заинтересовать клиента.

Решение- тендерная систем закупок, но приемлемо для больших заказов

Как-то новый начальник отдела продаж через неделю работы позвонил по рабочему телефону и предложил продать клиентскую базу. Он был не в курсе того, что телефоны прослушиваются.
На последнем месте работы кто-то из сотрудников сливал клиентов, собственники приглашали чувака с детектором лжи, самое смешное, что так и не нашли того, кто сливал данные.

Как он с такой тупостью до начальника дорос ?

Стоимость биткоина упала за сутки на 9%, до $83,9 тысячи

Как отмечают аналитики, эффект от новостей о включении некоторых монет в крипторезерв США не мог продлиться долго.

99
66
реклама
разместить
США начали обсуждать план по смягчению санкций против России — Reuters

Госдеп и Минфин готовят предложение по снятию санкций с отдельных юрлиц и физлиц. С кого именно — неизвестно.

1919
66
22
11
Релоканты и прочие борцуны, что с лицом? Отставить трясску!
Куда поступать после девятого класса, и почему правильный ответ — в колледж?

Выбор образовательного пути после окончания девятого класса — один из важнейших этапов в жизни каждого школьника. Перед выпускниками встаёт вопрос: продолжать обучение в школе до 11-го класса или поступить в колледж? Многие предпочитают последний вариант, и вот почему.

33
11
День 1105: ФНС снова может проводить выездные налоговые проверки ИТ-компаний — мораторий на них не продлили

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

Источник: «РИА Новости»
88
Суд приговорил инфоблогера Елену Блиновскую к пяти годам колонии и штрафу в 1 млн рублей

Также суд на четыре года запретил ей заниматься коммерческои деятельностью и удовлетворил гражданский иск на 587 млн рублей.

Источник: Суды общей юрисдикции города Москвы
5353
3333
99
99
66
11
11
Как двойственно - вроде и поделом за тупое дробление и откровенное инфоцыганство, с другой стороны она от бизнеса а не от чинушья , и как то неприятно, когда сажают человека бизнеса
В сети алкомаркетов «Ароматный мир» начался корпоративный конфликт — СМИ

Суть спора пока неизвестна. В начале марта 2025 года у ритейлера перестали работать сайт и приложение — компания объяснила это сбоем и «переездом» сайта на новый адрес.

2525
77
22
11
11
"Ты меня уважаешь?")
ВНЖ в Словении: Языковой барьер и адаптация

Словения, живописная страна с богатой историей и культурой, привлекает все больше иностранцев, стремящихся к новым возможностям и качественной жизни. Получение вида на жительство (ВНЖ) в Словении открывает двери к европейским перспективам, однако успешная адаптация требует учета множества факторов. Одним из ключевых, и часто недооцениваемых, являет…

Создатель бота для «пробива» данных «Глаз Бога» рассказал, что сервис приостановил работу из-за обысков у поставщика данных

Сервис не работает с 28 февраля 2025 года — тогда СМИ сообщили об обысках у команды «Глаза Бога», но основатель бота это опровергал.

2323
66
33
22
11
Законно собирать и сливать персональные данные можно только некоторым компаниям, это их корова и они её доят.
[]