Денис Фадеев

Ну что, коллеги, пришла очередь заключительной 4 части серии «Мошеннический счет». В статье я хотел бы осветить те вопросы, которые не нашли своего раскрытия в предыдущих частях. Как я ранее отметил, превалирующее значение, по моему мнению, для всех пострадавших компаний от открытия мошеннических счетов является работа правоохранительных органов. И…

Все, подходим к финалу в вопросе раскрытия проблемы мошеннических счетов, открытых по реквизитам добросовестной компании. В третьей части подробно поговорим о сложностях возбуждения уголовного дела, о том, что можно и нужно предпринять обществу-жертве, чтобы проблема не стала неразрешимой.

В продолжении статьи несколько слов о правовой позиции ЦБ РФ и прокуратуры по рассматриваемой тематике, а также разберем риски для компании, по реквизитам которой открыли подставной счет.

Сегодня в сфере предпринимательской деятельности все чаще можно встретиться с ситуацией, когда по реквизитам какой-либо компании мошенники открывают счет по подложным документам, и затем получают на этот подставной счет денежные средства от различных организаций в качестве оплаты за предполагаемую поставку какой-либо продукции.

В продолжении статьи несколько слов о правовой позиции ЦБ РФ и прокуратуры по рассматриваемой тематике, а также разберем риски для компании, по реквизитам которой открыли подставной счет.

Сегодня в сфере предпринимательской деятельности все чаще можно встретиться с ситуацией, когда по реквизитам какой-либо компании мошенники открывают счет по подложным документам, и затем получают на этот подставной счет денежные средства от различных организаций в качестве оплаты за предполагаемую поставку какой-либо продукции.