Санкционной комплаенс: как IT-компаниям, туроператорам и участникам ВЭД эффективно обходить санкции

В этой статье я рассказываю, что такое санкционный комплаенс, с какими проблемами столкнулись участники внешнеэкономической деятельности (ВЭД), туроператоры и IT-компании, а также описываю типичные ситуации и пути решения, которые предлагает мой офис.

Текущие проблемы участников ВЭД

В связи с веденными санкциями в отношении РФ и резидентов РФ как физических, так и юридических лиц, а также риском введения санкций в отношении иностранных партнеров РФ (вторичные санкции), стали недоступны международные финансовые инструменты такие как:

1. Получение экспортной выручки за экспорт товаров/услуг, например: получение денежных средств резидентом РФ за поставленный товар или за отчуждение интеллектуальной собственности (такого как программное обеспечение).

2. Осуществление оплаты в пользу иностранных партнеров за поставки товаров/услуг, например проведение оплаты в пользу иностранных логистических компаний или в пользу поставщиков товара находящихся за пределами РФ.

3. Доступ к финансовым инструментам в виде банковских гарантий, аккредитивов и других более сложных инструментов ВЭД.

Ситуации, в которых мы помогаем

1. В том случае, когда действующий импортный/экспортный контракт поставки/оказания услуг поставлен на учет в российском банке (контракту присвоен УНК-универсальный номер контракта) и при этом у компании нет возможности осуществить перевод денежных средств в пользу иностранного контрагента или получить экспортную выручку от иностранного контрагента, другими словами, потерян доступ к системе банковских переводов.

2. Ваша компания выходит на международный рынок как экспортер/импортер товаров и услуг и вам необходимо выстроить финансовые отношения с нуля без рисков блокирования средств недружественными юрисдикциями.

3. В случае, когда возникла конфликтная ситуация у импортеров/экспортеров (после отгрузки товара/оказания услуг иностранному контрагенту партнер не производит оплату, ссылаясь на санкционные условия.

4. Ваша компания генерирует прибыль в недружественной юрисдикции, и вы не можете получить прибыль на территории РФ.

5. Если вы являетесь поставщиком товаров в страны ЕС и у вас в связи с санкционным законодательством ЕС возникли сложности с получением не только экспортной выручки, но и с оформлением необходимой таможенной документации (например, российское происхождение товара не позволяет напрямую поставить товар в страну ЕС).

Как мы это делаем

Наша группа компаний более 10 лет является активным участником внешнеэкономической деятельности. Нашими партнерами являются компании экспортеры и импортеры товаров/услуг в странах Европы, Азии и Северной Америки. Широкая география и высокая степень интеграции в банковский сектор позволяет успешно реализовывать самые сложные финансовые проекты.

Мы используем собственную международную структуру, представляющую собой развитую торговую сеть офисов с сотрудниками и представительствами в Европе, Азии и Северной Америке, между которыми ежедневно производятся импортно-экспортные операции.

Под задачи вашей компании мы подключаем свой офис, который принимает на себя обязательства по оплате/приему безналичных денежных средств.

Почему у нас это работает

- наша компания проводит безопасные торговые и финансовые сделки благодаря большому опыту и партнерским отношениям с иностранными банками и структурами, а также логистическими компаниями и таможенными брокерами;

- наша структура построена таким образом, чтобы избегать перевода денежных средств между не дружескими юрисдикциями, что исключает заморозку или задержку денежных средств;

- транзакция производятся исключительно в безналичной форме;

- компетентные специалисты готовят и предоставляют закрывающие документы для банков и бухгалтерии.

Давайте общаться!

пишите в обсуждении о проблемах, с которыми столкнулись Вы или Ваша компания, и мы вместе найдем оптимальный вариант решения этой проблемы

заходите на мой ТГ-канал Law Law Land, где я пишу о санкционном комплаенсе, правовой поддержке IT-компаний и ценностях.